Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.08.2026
Публичное акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 428037, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проезд Кабельный, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022100967195
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2127008364
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55883-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5224
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствующие на заседании члены наблюдательного совета: Гурьева И.Г., Тимошенко А.В., Иванова Е.В., Масин В.П., Столяров А.М. Член наблюдательного совета Митюшин А.В. досрочно сложил свои полномочия члена наблюдательного совета ПАО "Дорисс" и выбыл из состава наблюдательного совета ПАО "Дорисс" с 10.07.2026г. При определении кворума голос выбывшего члена наблюдательного совета не учитывается. Рощин В.И. на заседании не присутствовал по уважительной причине. При определении кворума и при подсчете результатов голосования его голос не учитывается.
Общее количество голосов членов наблюдательного совета, присутствующих на заседании — 5, что составляет 71,43 % от общего количества членов наблюдательного совета.
Результат голосования по всем решениям, указанным в п.2.2. настоящего сообщения:
"за" - 100% голосов из числа членов наблюдательного совета участвующих в голосовании; "против" - нет; "воздержался" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО "Дорисс" Сафиной Люции Рафаэльевны 20.08.2026г. на основании личного заявления (по инициативе работника, ст. 280, п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ), расторгнув с ней трудовой договор в установленном порядке.
Уполномочить председателя наблюдательного совета Иванову Елену Вениаминовну подписать от имени Общества приказ о прекращении трудового договора, уведомления и иные кадровые документы, а также выдать их Работнику надлежащим способом.
2. избрать генеральным директором ПАО "Дорисс" Дубова Дмитрия Юрьевича (личные данные в протоколе имеются) с 20.08.2026г. сроком на 5 (пять) лет.
Право подписания трудового договора с Дубовым Дмитрием Юрьевичем предоставить председателю наблюдательного совета Ивановой Елене Вениаминовне.
Дубову Д.Ю. обеспечить обновление банковских карточек, уведомление контрагентов, раскрытие информации эмитентом в установленные законом сроки и обеспечить формирование копии базы программы 1С на 20.08.2026г.
3. установить следующий порядок передачи дел:
• Сафиной Люции Рафаэльевне не позднее 17.00 часов 20.08.2026 года передать новому генеральному директору по акту печати, доверенности, ключи электронной подписи и корпоративные доступы, мастер-аккаунт на служебный автомобиль, сведения об остатках денежных средств на расчетных счетах и в кассе, сведения об остатках товарно-материальных ценностях и основных средств, сведения о дебиторской и кредиторской задолженности.
При отказе от подписания акта или неявке передающей стороны, комиссии из числа членов наблюдательного совета составить односторонний акт с подробной описью фактически полученного и недостающего.
• Дубову Дмитрию Юрьевичу с момента вступления в должность отозвать либо заменить доверенности, банковские полномочия, сертификаты электронных подписей и доступы прежнего генерального директора, предварительно обеспечив сохранение журналов операций, корпоративной переписки, бухгалтерских баз и резервных копий. Запретить удаление или изменение корпоративных данных вне обычного документооборота; обеспечить доступ к данным только уполномоченным лицам с соблюдением требований о персональных данных и коммерческой тайны.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.08.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.08.2026г. Протокол № 99
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения о согласии на совершение крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или иной сделки, размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки), сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, могут не раскрываться, если это предусмотрено принятым решением о согласии на ее совершение: не применимо


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Р. Сафина


3.2. Дата 20.08.2026г.