Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.08.2026
Публичное Акционерное Общество Специализированный застройщик "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Специализированный застройщик "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 6 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2. "ЗА" - 6 (шесть) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (ноль) голосов.
2.3.Содержание решений:
2. В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества дать согласие на совершение крупных сделок, включенных в повестку дня внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 августа 2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров № 16/2026 от 20 августа 2026 года.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акция обыкновенная именная 1-01-01767-А, 03.04.1996.
- акция привилегированная именная типа А 2-01-01767-А, 03.04.1996.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов


3.2. Дата 20.08.2026г.