Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.08.2026
Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601560036
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664000885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40118-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 100%.
2.1.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня об утверждении организационной структуры Общества:
Утвердить организационную структуру Общества.
Результаты голосования:
"за" - 6 (Шесть) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, З.М. Шарипова);
"против" - 0 голосов;
"воздержался" - 1 (Один) голос (Е.И. Максименков).
Решение принято.
2.1.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества:
Определить размер оплаты услуг ООО "Аудит-НТ" по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год в сумме 3 694 611 (Три миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи шестьсот одиннадцать) руб. 02 коп., кроме того НДС.
Дополнительно оплачиваются расходы, понесенные аудиторской организацией в связи с оказанием услуг по месту нахождения Общества, а именно: расходы на авиа-, железнодорожные или автобусные билеты, услуги такси и расходы на проживание в гостинице, в том числе для привлекаемых на договорной основе к участию в аудите иных специалистов, работающих самостоятельно или в других аудиторских фирмах, а также дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства работников аудитора (суточные), размер которых установлен локальным актом аудитора.
Результаты голосования:
"за" - 6 (Шесть) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, З.М. Шарипова);
"против" - 1 (Один) голос (Е.И. Максименков);
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.1.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня об определении цены и согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора подряда между АО "Газпром газораспределение" (Заказчик) и ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" (Подрядчик) в размере 16 494 145 (Шестнадцать миллионов четыреста девяносто четыре тысячи сто сорок пять) руб. 69 коп., кроме того, НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за весь период действия договора.

Результаты голосования:
"за" - 6 (Шесть) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, З.М. Шарипова);
"против" - 1 (Один) голос (Е.И. Максименков);
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор подряда на следующих условиях:
- стороны: АО "Газпром газораспределение" (Заказчик) и ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" (Подрядчик);
- предмет: Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить комплекс мероприятий, который включает в себя выполнение проектных и изыскательских работ, работы по реконструкции Объекта, и любые иные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком (привлеченными им Субподрядчиками), оказать Услуги агента, Услуги по ведению Авторского надзора и передать Заказчику завершенный реконструкцией и введенный в эксплуатацию Объект газораспределения: "Газопровод межпоселковый к с. Рахата, с. Ансалта, с. Шодрода, с. Беледи Ботлихского района Республики Дагестан". Площадь: общая протяженность: 17354,87м. Инвентарный номер: кн-99. Адрес(местоположение): Ботлихский район, "Газопровод межпоселковый к с. Рахата, с. Ансалта, с. Шодрода, с. Беледи Ботлихского района Республики Дагестан", местоположение: Республика Дагестан, р-н Ботлихский, кадастровый номер 05:23:000008:830, инв. № OS_0046714, код стройки 05/46714-26-1, в отношении которого получено ЗОС, или другой документ, подтверждающий завершение реконструкции Объекта, в случае неоформления ЗОС в регионе нахождения Объекта (если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации), а также выполнить Комплекс действий по внесению изменений в сведения ЕГРН об Объекте и его ЗОУИТ, а Заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненные Работы и завершенный реконструкцией и введенный в эксплуатацию Объект, а также оказанные Услуги агента, Услуги по ведению Авторского надзора и результаты выполнения Комплекса действий по внесению изменений в сведения ЕГРН об Объекте и его ЗОУИТ и оплатить их на условиях Договора;
- цена (максимальная стоимость): 16 494 145 (Шестнадцать миллионов четыреста девяносто четыре тысячи сто сорок пять) руб. 69 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:
– стоимость проектных и изыскательских работ составляет 1 463 638 (Один миллион четыреста шестьдесят три тысячи шестьсот тридцать восемь) руб. 80 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
– стоимость работ по реконструкции составляет 14 636 388 (Четырнадцать миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч триста восемьдесят восемь) руб. 00 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
– стоимость Услуг агента составляет 163 014 (Сто шестьдесят три тысячи четырнадцать) руб. 56 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
– стоимость выполнения комплекса действий по внесению изменений в сведения ЕГРН об Объекте и его ЗОУИТ составляет 201 428 (Двести одна тысяча четыреста двадцать восемь) руб. 70 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
– стоимость услуг по ведению Авторского надзора составляет 29 675 (Двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят пять) руб. 63 коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
-срок выполнения работ: в соответствии с Календарным планом (приложение к протоколу Совета директоров)
- срок: договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств и проведения окончательных расчетов в сроки, установленные Календарным планом. Истечение сроков выполнения Работ/Комплекса действий по внесению изменений в сведения ЕГРН об Объекте и его ЗОУИТ, предусмотренных Договором, не освобождает Стороны от исполнения неисполненных обязательств.
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО "Газпром газораспределение";
- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО "Газпром газораспределение" одновременно является лицом, контролирующим ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", и стороной сделки.
Результаты голосования:
"за" - 6 (Шесть) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев, З.М. Шарипова);
"против" - 1 (Один) голос (Е.И. Максименков);
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 августа 2026 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 августа 2026 года (протокол не содержит информации о номере).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Ларин


3.2. Дата 20.08.2026г.