Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.08.2026
Акционерное общество "Саранский завод автосамосвалов"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
"Саранский завод автосамосвалов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021301061869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1325035424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55362-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4321
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров АО "САЗ": 7 (Семь) человек. По первому и третьему вопросам приняло участие 6 (Шесть) членов Совета директоров. По второму вопросу приняло участие 5 (пять) членов Совета директоров. По первому и третьему вопросам повестки дня проголосовало "за" 6 (шесть) членов Совета директоров. По второму вопросу повестки дня проголосовало "за" 5 (пять) членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по первому вопросу принято решение:
"Одобрить проект Договора "О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества "Саранский завод автосамосвалов" управляющей организации – ….. и Дополнительного соглашения №1 к нему, на условиях, указанных в Приложении 1"
По итогам голосования по второму вопросу принято решение:
"Дать согласие на заключение Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества "Саранский завод автосамосвалов" управляющей организации – ….. и Дополнительного Соглашения №1 к нему, как сделки с заинтересованностью условиях, указанных в Приложении 1. Сведения о сторонах (выгодоприобретателях) и об условиях сделки не раскрываются до момента ее совершения. После совершения раскрытие осуществляется только в том случае, если сделка будет соответствовать признакам, указанным в Положении Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
По итогам голосования по третьему вопросу принято решение:
"Во исполнение решения годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Саранский завод автосамосвалов" от 11 июня 2026 г. (Протокол б/н от 16.06.2026) Председателю Совета директоров Акционерного общества "Саранский завод автосамосвалов" ….. заключить с 01 сентября 2026 года Договор "О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества "Саранский завод автосамосвалов" управляющей организации –…..
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.08.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.08.2026, Протокол №б/н


3. Подпись

3.1. Управляющий директор ….
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” августа 20 26 г. М.П.