Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.08.2026
Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188304, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701241355
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4705006785
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01902-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1.В 9 часов 00 минут 17.08.2026 присутствовали семь из семи избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Итоги голосования:
По первому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1. Утвердить состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник":
- Кузьмин Денис Борисович, первый заместитель генерального директора – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ЦТСС";
- Чуксанов Максим Олегович, заместитель генерального директора по корпоративному управлению - корпоративный секретарь АО "ЦТСС";
- Рыбаков Андрей Борисович, начальник отдела корпоративного управления и имущественных отношений АО "ЦТСС".
2. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник" Кузьмина Дениса Борисовича, первого заместителя генерального директора – заместителя генерального директора по экономике и финансам АО "ЦТСС".
3. Избрать секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник" Чесалину Ольгу Валерьевну, начальника юридического отдела-корпоративного секретаря ПАО "Завод "Буревестник".
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
1. Утвердить отчеты о выполнении КПЭ и ФКПЭ за 6 месяцев 2026 года. (Приложение).
По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО "Завод "Буревестник" на период 2026-2027г.г
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
В целях исполнения требований Директивы Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
- поручить генеральному директору ПАО "Завод "Буревестник" Федорову О.А. предоставление сведений о расходах ПАО "Завод "Буревестник", направляемых на реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта в ПАО "Завод "Буревестник" (при их наличии).
По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:
В целях исполнения требований Директивы Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации:
- наделить генерального директора ПАО "Завод "Буревестник" Федорова О.А. полномочиями по вопросам создания (оснащения) средствами пассивной защиты объектов недвижимого и движимого имущества от ударов средств воздушного нападения, включая вопросы выбора способа защиты, сроков создания, порядка закупок, оплаты (без внесения изменений в запланированные финансовые результаты деятельности ПАО "Завод "Буревестник") средств пассивной защиты без необходимости согласования с Советом директоров Общества с установлением лимита денежных средств – до пяти миллионов рублей.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия —17.08.2026
2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 2 от 19.08.2026

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"
__________________ Федоров О.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.08.2026г. М.П.