Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.08.2026
Публичное акционерное общество "Центральное научно-производственное объединение "Ленинец"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центральное научно-производственное объединение "Ленинец"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196066, г. Санкт-Петербург, проспект Московский, д. 212 литера А офис 0031
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804858146
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810240719
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01504-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7538 ; https://npo-leninetz.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.08.2026 года.
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
-акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска акций: № 1-01-01504-D, номинал акций 0,50 р., количество акций в выпуске 47 245 штук.
-акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: № 2-01-01504-D, количество размещенных ценных бумаг: 2 755 шт. акций, номинальная стоимость 0,50 р.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: кворум - 100 % от состава совета директоров эмитента; результаты голосования по вопросам повестки дня - 100 % "за".
2.4. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
2.4.1. провести внеочередное заседание общего собрания акционеров в форме - собрания (совместное присутствие). Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание. Тип заседания - заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.4.2. утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. О назначении аудитора ПАО "ЦНПО "Ленинец" на 2026 год.
2. Об избрании ревизионной комиссии ПАО "ЦНПО "Ленинец".
3. Утверждение устава ПАО "ЦНПО "Ленинец" в новой редакции.
2.4.3. определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров – 01.09.2026 года. Включить в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров владельцев обыкновенных акций и акционеров владельцев привилегированных акций типа А.
2.4.4. Определить место проведения заседания общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, дом 34, литера А, 2 этаж, помещение А 308.
2.4.5. Определить время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12 часов 00 минут по московскому времени.
2.4.6. Определить время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: 12 часов 15 минут по московскому времени.
2.4.7. определить дату проведения собрания – 25.09.2026 года. Определить дату окончания приема бюллетеней – 22.09.2026 года (за 2 дня до даты проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием). Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 196143, Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, дом № 34, ПАО "ЦНПО "Ленинец"; 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, литера А, ПАО "ЦНПО "Ленинец"; 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212, литера А, помещение 1001-1, филиал "АэроАвкар" АО "НРК –Р.О.С.Т.".
2.4.8. Уведомить акционеров общества о проведении Заседания, не позднее, чем за 21 день (не позднее 04.09.2026 г.) путем размещения сообщения о проведении Заседания на сайте общества в сети "Интернет" - https://npo-leninetz.e-disclosure.ru, а так же путём предварительного направления бюллетеней для голосования не позднее, чем за 20 дней (не позднее 03.09.2026 г.) до даты проведения Заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.4.9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в заседании, при подготовке к проведению заседания:
- проекты решений Заседания по вопросам повестки дня (Приложение № 2);
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества (Приложение № 3);
- проект устава ПАО "ЦНПО "Ленинец" в новой редакции (Приложение № 4);
- рекомендации совета директоров по кандидатуре аудитора общества на 2026 год и по предварительному утверждению устава общества в новой редакции (протокол совета директоров № 3 от 17.08.2026 г.).
2.4.10. сформировать следующие рабочие органы общего собрания акционеров:
председатель собрания – Сидоренко К.А., секретарь собрания – Палькевич О.О.
2.4.11. в целях обеспечения подсчета голосов на общем собрании акционеров в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" поручить выполнение функций счетной комиссии АО "НРК-Р.О.С.Т." филиал "АэроАвкар".
2.4.12. утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
2.4.13. в целях приведения действующей редакции устава общества в соответствии с действующей редакцией Закона № 208-ФЗ предварительно утвердить устав общества в новой редакции.
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить новую редакцию устава общества.
2.4.14. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров назначить аудитором общества на 2026 год - Общество с ограниченной ответственностью "ЭКА" ("ЭККОНА-АУДИТ") (ОГРН 1037835013325, адрес юридического лица: 191167, г. Санкт-Петербург, вн. тер.г. Муниципальный округ Смольнинское, ул. Александра Невского, д. 9, литера А, помещ. 14-Н-17(311), 14-Н-52(324А), 14-Н-53(324Б).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 3, составлен 19.08.2026 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Сидоренко


3.2. Дата 19.08.2026г.