Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  19.08.2026
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142931, Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, тер. Мясопереработка, ул. Черкизовская, д. 1, стр. 1, кабинет 206
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057748318473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7718560636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10797-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18 августа 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 18 августа 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 августа 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. О порядке проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. О рекомендациях по выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2026 года.
5. О позиции Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Об участии Общества в другой организации.
7. Об определении цены и согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Руководитель отдела раскрытия информации
и работе с регистратором (на основании доверенности
от 24.04.2024 № 77/2066-н/77-2024-1-731) ______________ Р. К. Исламов
(подпись)
3.2. Дата: 19 августа 2026 г.