Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.08.2026
Публичное акционерное общество "Ревдинский завод по обработке цветных металлов"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ревдинский завод по обработке цветных металлов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623280, Свердловская обл., г. Ревда, ул. Комбинатская, зд. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601641626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6627000770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5517
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется. Подсчет голосов на данном заседании осуществлял секретарь совета директоров Общества Шабалина О.Н.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать и провести внеочередное заседание общего собрания акционеров ПАО "РЗ ОЦМ" в 2026 году.

2. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

3. На основании п.7 ст. 53 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 "Об акционерных обществах" Совет директоров принял решение включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества по своему усмотрению. Число предложенных Советом директоров кандидатов не превышает количественный состав ревизионной комиссии, определенный Уставом Общества.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО "РЗ ОЦМ" на внеочередном заседании общего собрания акционеров в 2026 году следующих кандидатов:
• Ваганова Елена Ильинична
• Замятин Виталий Александрович
• Мулюкина Надежда Игоревна

4. Определить дату, место и время проведения заседания, общего собрания акционеров ПАО "РЗ ОЦМ": 23 сентября 2026 года по адресу: Свердловская обл., г. Ревда, ул. Комбинатская, зд. 1, помещение музея ПАО "РЗ ОЦМ" (здание слева от заводоуправления, правая дверь). Начало регистрации: 12 часов 30 минут. Начало собрания: 13 часов 00 минут.

5. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров ПАО "РЗ ОЦМ": 20 сентября 2026 года.

6. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО "РЗ ОЦМ" - "30" августа 2026 года.

7. Утвердить повестку дня заседания общего собрания акционеров ПАО "РЗ ОЦМ":
1.Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "РЗ ОЦМ".

8. Сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров ПАО "РЗ ОЦМ" направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров регистрируемым почтовым отправлением (заказным письмом) и опубликовать в газете "Областная газета" в срок до "02" сентября 2026 года Адрес (почтовый адрес), по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 623280, Российская Федерация, Свердловская область, г. Ревда, ул. Комбинатская, зд.1, ПАО "РЗ ОЦМ".

9. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров ПАО "РЗ ОЦМ":
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.
- проекты (формулировки) решений общего собрания акционеров.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 03 сентября 2026 года в рабочие дни с 15.00 до 17.00 по адресу: Свердловская область, г. Ревда, ул. Комбинатская, зд. 1, заводоуправление ПАО "РЗ ОЦМ", ком. 307.

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на заседании общего собрания акционеров ПАО "РЗ ОЦМ" (образец бюллетеней прилагается), а также формулировок решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров ПАО "РЗ ОЦМ" для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО "РЗ ОЦМ" (образец формулировок решений прилагается)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 августа 2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 августа 2026г. № б/н

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, форма выпуска: бездокументарная, № государственной регистрации: 1-01-31970-D от 26.05.2009г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Азанов


3.2. Дата 19.08.2026г.