Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.08.2026
Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат"
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Коршуновский горно-обогатительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1023802658714
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 3834002314
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 20992-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3552
http://www.korgok.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19 августа 2026 года
2. Содержание сообщения
Информация о следующих отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров эмитента из 5 (пяти) избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО;
4. ФИО;
5. ФИО;
6. ФИО;
7. ФИО.
Информация не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством

Признать количественный состав Совета директоров (7 человек) соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров.
Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими масштабу и характеру, целям деятельности и текущим и ожидаемым потребностям Общества, профилю рисков Общества.
Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения.
На основании анализа соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, установленных Кодексом корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463), признать, что несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом и существенным акционером Общества (кандидаты не соответствуют критериям независимости, определенным Кодексом корпоративного управления Банка России), данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Довести указанную в настоящем решении информацию о результатах оценки кандидатов до акционеров путем включения в информацию (материалы), предоставляемую лицам, имеющим право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров, и рекомендовать акционерам ПАО "Коршуновский ГОК" голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на внеочередном заседании общего собрания акционеров 11 сентября 2026 г.
Рекомендовать акционерам ПАО "Коршуновский ГОК" голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО "Коршуновский ГОК" 11 сентября 2026 г.
Итоги голосования: "за" - 5 "против" - 0, "воздержалось" - 0.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; гос. регистрационный номер выпуска: 1-01-20992-F, дата присвоения: 27.06.2003 года, международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0002155359.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19 августа 2026 года
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19 августа 2026 года, № 7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Иванов
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” августа 20 26 г.