Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.08.2026
Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184371, Мурманская обл., м.о. Кольский, с. Ура-Губа, ул. Рыбацкая, д. 45/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1079847122332
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816430057
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04461-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://inarctica.com/investors/information-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах заочного голосования по вопросам повестки дня: в голосовании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум для проведения Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: "За" - 8 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по вопросу № 1:
1.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "ИНАРКТИКА" прибыль Общества, полученную по итогам 1 полугодия 2026 г., распределить следующим образом:
1) Выплатить акционерам ПАО "ИНАРКТИКА" дивиденды в размере 10 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
2) Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 04.10.2026.
3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.08.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол об итогах поведения заочного голосования Совета директоров № 481 от 18.08.2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Соснов


3.2. Дата 18.08.2026г.