Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.08.2026
Акционерное общество "Уралэлектромедь"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров.
2.1.1.Кворум для проведения заседания имеется: присутствуют 7 из 7 избранных.
2.1.2.Результаты голосования по вопросу:
1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки.
"ЗА" - 7 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня: Одобрить крупную сделку, а именно Дополнительное соглашение № 11 от 08 июля 2026 г. (именуемое далее "Дополнительное соглашение") к ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 160E00D04 от 09 декабря 2022 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, заключенное между АО "Уралэлектромедь" (Заемщик) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк) (Кредитор).
Сумма сделки составляет не более 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Основные условия Дополнительного соглашения:
Пункт 2.1 Статьи 2 "Предмет Соглашения" Соглашения изложить в следующей редакции:
"2.1. Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для:
- пополнения оборотных средств,
- приобретения внеоборотных активов,
- приобретения движимого и недвижимого имущества / оборудования,
- оплаты строительно-монтажных работ,
- погашения текущей задолженности Заемщика перед ПАО Сбербанк,
- погашения текущей задолженности Заемщика перед другими банками-кредиторами, в дальнейшем "Рефинансируемый кредит",
- погашения текущей задолженности по займам (в т.ч. третьих лиц) перед третьими лицами (в т.ч. вексельным и облигационным),
- иных целей, соответствующих уставной деятельности,
- предоставления займов организациям Группы УГМК, в том числе на вышеуказанные цели,
- пополнения счетов Заемщика в иных кредитных организациях в том числе на вышеуказанные цели,
на срок по "08" декабря 2028 г. с лимитом:
Период действия лимита Сумма лимита, рублей
с "09" декабря 2022г. по "26" июля 2025г. 17 400 000 000,00 (Семнадцать миллиардов четыреста миллионов)
с "27" июля 2025 г. по "09" октября 2025 г. 9 200 000 000,00 (Девять миллиардов двести миллионов)
с "10" октября 2025 г. по "31" марта 2026 г. 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов)
с "01" апреля 2026 г. по "18" мая 2026 г. 5 000 000 000 (Пять миллиардов)
с "19" мая 2026 г. по дату подписания Дополнительного соглашения № 11 к Соглашению (включительно) 8 500 000 000 (Восемь миллиардов пятьсот миллионов)
с даты подписания Дополнительного соглашения № 11 к Соглашению (не включительно) по "08" декабря 2028 г. 17 000 000 000 (Семнадцать миллиардов)


2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18 августа 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18 августа 2026 года.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность, удостоверенная 06.12.2023г. Калашниковой О.А., врио нотариуса нотариального округа г.Среднеуральск Свердл.обл.Томилиной Л.А., зарегистрирована в реестре за № 66/158-н/66-2023-1-892)
В.С.Колотушкин


3.2. Дата 18.08.2026г.