Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.08.2026
Публичное акционерное общество "Пензенский завод компрессорного машиностроения"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пензенский завод компрессорного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440015, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Аустрина, д. 63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801203537
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5835000698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00424-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3488
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.08.2026

2. Содержание сообщения
Протокол б/н заседания наблюдательного совета ПАО Пензкомпрессормаш от 18.08.2026г.
Решения наблюдательного совета Публичного акционерного общества "Пензенский завод компрессорного машиностроения" приняты присутствующими на заседании членами наблюдательного совета общества.
Дата проведения заседания Наблюдательного совета 17 августа 2026 года
Время начала проведения заседания: 15 час.20 мин.
Время окончания проведения заседания: 16 час. 50 мин.
Место проведения заседания: г. Пенза, ул. Аустрина, 63, Здание заводоуправления ПАО "Пензкомпрессормаш", кабинет наблюдательного совета.

Члены наблюдательного совета, присутствующие на заседании:
1. Вечканов Василий Петрович.
2. Прохоров Александр Викторович.
3. Баклашов Константин Васильевич.
4. Баклашова Ирина Викторовна.
5. Соколова Людмила Анатольевна
6. Иванова Наталья Николаевна.

Число членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании - 6, что составляет 85,71% количества избранных членов наблюдательного совета.
Кворум для проведения заседания наблюдательного совета с данной повесткой дня есть; решения, принятые на заседании, правомочны.
Председательствующий на заседании Баклашов Константин Васильевич
Приглашенные лица, присутствующие на заседании:
Кошмина Ольга Валентиновна – секретарь наблюдательного совета.

Повестка дня:
1. Проведение внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО "Пензкомпрессормаш".
2. Предложение внеочередному заседанию общего собрания акционеров ПАО "Пензкомпрессормаш" в части отмены увеличения уставного капитала общества
3. Утверждение текста и порядка доведения сообщения о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров лицам, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
4. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, способа их предоставления лицам, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.


ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО "Пензкомпрессормаш".


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (ИТОГИ) ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"За" проголосовали:
1. Вечканов Василий Петрович.
2. Прохоров Александр Викторович.
3. Баклашов Константин Васильевич.
4. Баклашова Ирина Викторовна.
5. Соколова Людмила Анатольевна
6. Иванова Наталья Николаевна.

(большинство голосов членов наблюдательного совета ПАО "Пензкомпрессормаш", принимающих участие в заседании (100%));
"Против": нет;
"Воздержался": нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров Публичного Акционерного общества "Пензенский завод компрессорного машиностроения"
2. Определить:
- Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание совмещенное с заочным голосованием;
- Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
- Дату проведения заседания: "22" сентября 2026 года.
- Время проведения заседания: 10 часов 30 минут по московскому времени;
-Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: "22" сентября 2026 года с 10 часов 00 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.
- Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): 440000,г. Пенза, ул. Володарского, 47, офис Пензенского филиала АО "Реестр",
- Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным заседанием Общего собрания акционеров: "28" августа 2026 года
- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные - государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00424-Е, дата выпуска 30.09.1992 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRCM0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, Публичного акционерного общества "Пензенский завод компрессорного машиностроения".;
- Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
- Дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: "19" сентября 2026 года;
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 440015, город Пенза, улица Аустрина, дом 63, ПАО "Пензкомпрессормаш".
- Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Пензкомпрессормаш" предварительно направить лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, до проведения указанного собрания. Бюллетени для голосования на общем собрании акционеров ПАО "Пензкомпрессормаш" предварительно направить лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, до проведения указанного собрания, одним почтовым отправлением одновременно с сообщением о проведении собрания.
3. Утвердить повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО "Пензкомпрессормаш":
1. Отменить решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

4. Функции счетной комиссии внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО "Пензкомпрессормаш" возложить на регистратора Общества АО "Реестр" (Пензенский филиал).


ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Предложение внеочередному заседанию общего собрания акционеров ПАО "Пензкомпрессормаш" в части увеличения уставного капитала общества

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (ИТОГИ) ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"За" проголосовали:
1. Вечканов Василий Петрович.
2. Прохоров Александр Викторович.
3. Баклашов Константин Васильевич.
4. Баклашова Ирина Викторовна.
5. Соколова Людмила Анатольевна
6. Иванова Наталья Николаевна.

(большинство голосов членов наблюдательного совета ПАО "Пензкомпрессормаш", принимающих участие в заседании (100%));
"Против": нет;
"Воздержался": нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Предложить внеочередному заседанию общего собрания акционеров ПАО "Пензкомпрессормаш" принять следующее решение:
" Отменить ранее принятое собранием акционеров решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля (50 (Пятьдесят) копеек) каждая из числа объявленных акций, определенных Уставом Общества, на ранее утвержденных условиях, и соответственно не вносить изменения в Устав Общества. "

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Утверждение текста и порядка доведения сообщения о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров лицам, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (ИТОГИ) ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"За" проголосовали:
1. Вечканов Василий Петрович.
2. Прохоров Александр Викторович.
3. Баклашов Константин Васильевич.
4. Баклашова Ирина Викторовна.
5. Соколова Людмила Анатольевна
6. Иванова Наталья Николаевна.
(большинство голосов членов наблюдательного совета ПАО "Пензкомпрессормаш", принимающих участие в заседании (100%));
"Против": нет;
"Воздержался": нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества (Приложение №1).
Определить порядок доведения сообщения о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров следующим способом:
- всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества – путем направления регистрируемых почтовых отправлений в срок по 31 августа 2026 года.
- номинальному держателю акций – в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам;


ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (ИТОГИ) ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"За" проголосовали:
1. Вечканов Василий Петрович.
2. Прохоров Александр Викторович.
3. Баклашов Константин Васильевич.
4. Баклашова Ирина Викторовна.
5. Соколова Людмила Анатольевна
6. Иванова Наталья Николаевна.
(большинство голосов членов наблюдательного совета ПАО "Пензкомпрессормаш", принимающих участие в заседании (100%));
"Против": нет;
"Воздержался": нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Пензкомпрессормаш":
- Проекты решений внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.
Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров с материалами, предоставляемыми при подготовке к внеочередному заседанию Общего собрания акционеров ПАО "Пензкомпрессормаш": Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 440015, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 63, ПАО "Пензкомпрессормаш", в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества предоставить номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.


ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, способа их предоставления лицам, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (ИТОГИ) ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
"За" проголосовали:
1. Вечканов Василий Петрович.
2. Прохоров Александр Викторович.
3. Баклашов Константин Васильевич.
4. Баклашова Ирина Викторовна.
5. Соколова Людмила Анатольевна
6. Иванова Наталья Николаевна.
(большинство голосов членов наблюдательного совета ПАО "Пензкомпрессормаш", принимающих участие в заседании (100%));
"Против": нет;
"Воздержался": нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Определить, что голосование по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования,
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 2).
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО "Пензкомпрессормаш", которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Пензкомпрессормаш" (Приложение № 3).
Определить, что бюллетень для голосования должен быть предварительно направлен регистрируемым почтовым отправлением каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров не позднее "31" августа 2026 г. одним почтовым отправлением одновременно с сообщением о проведении собрания.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Вечканов


3.2. Дата 18.08.2026г.