Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.08.2026
Открытое акционерное общество "Амур-Зея"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Амур-Зея"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 675004, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 156/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800508367
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2801005029
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30545-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3278
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров: Кворум имеется и совет директоров правомочен к принятию решений.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
Вопрос 1: Назначить Генеральным директором Общества Абрамову Яну Игоревну сроком на три года. Результаты голосования: решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 августа 2026 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ОАО "Амур-Зея" № 134 от 17 августа 2026 года
2.5. Фамилия, имя, отчество, ИНН лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента: Абрамова Яна Игоревна, ИНН 282501162605.
2.6. Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,00%
2.7. Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,00%
2. 4. Идентификационные признаки ценных бумаг – обыкновенные именные акции с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг I-0I-30545-F от 25.05.2007 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Я.И. Абрамова


3.2. Дата 18.08.2026г.