Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.08.2026
Публичное акционерное общество "Россети Центр"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Центр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046900099498
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6901067107
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10214-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО "Россети Центр" кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО "Россети Центр". Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 1. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО "Россети Центр" на 2026 - 2028 годы.
Постановили:
1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО "Россети Центр", их целевые и пороговые значения на 2026, 2027 и 2028 годы согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО "Россети Центр", их целевые значения на 2026, 2027 и 2028 годы согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО "Россети Центр", утвержденный решением Совета директоров ПАО "Россети Центр" от 14.08.2025 (протокол от 14.08.2025 № 28/25), согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространить их действие, начиная с 01.01.2026 [Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО "Россети Центр" и применения в рамках вознаграждения руководящего состава ПАО "Россети Центр" по итогам 2025 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО "Россети Центр", утвержденный решением Совета директоров ПАО "Россети Центр" от 14.08.2025 (протокол от 14.08.2025 № 28/25)].
4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО "Россети Центр" на 2026 год нарастающим итогом согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО "Россети Центр" на 2026 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО "Россети Центр", согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
6. Менеджменту ПАО "Россети Центр" обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО "Россети Центр" (с учетом всех изменений).
Результаты (итоги) голосования:
"ЗА" - 8; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 3.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.08.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 17.08.2026 № 29/26.

3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления (Доверенность от 26.12.2024 № Д-ЦА/240)
Ю.Д. Наумова


3.2. Дата 17.08.2026г.