Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.08.2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ".
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ".
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346316, Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, сельское поселение Михайловское, поселок Молодежный, улица Степная, здание 5, строение 1, этаж 1, помещение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102769824
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6155008444
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55358-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4382; http://www.donugol.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: 7 из 7 членов Совета директоров – 100 %

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, подлежащих раскрытию в виде сообщения о существенном факте, и результаты голосования по ним:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня принято решение:
"1.1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ - УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ" – генерального директора АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ - УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ" гражданина Российской Федерации БОРИСОВА АЛЕКСЕЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА,

Голосовали:
"ЗА" - 7 членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.2.2. По второму вопросу повестки дня, в том числе принято решение:
"2.1. Образовать единоличный исполнительный орган в АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ".
Избрать единоличным исполнительным органом АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ" - генеральным директором АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ" гражданина Российской Федерации ШЕПТИЯ РОМАНА АЛЕКСЕЕВИЧА, сроком на 1 (Один) год.
Одобрить проект срочного трудового договора, заключаемого/подписываемого с вновь избранным единоличным исполнительным органом АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ" – генеральным директором АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ".
Поручить Председателю Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ Бекботову Хусейну Абукаровичу подписать/заключить от имени АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ срочный трудовой договор с вновь избранным единоличным исполнительным органом АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ - генеральным директором АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ Шептием Романом Алексеевичем.
Шептию Роману Алексеевичу обеспечить выполнение решений, принятых на заседании Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ", оформленных настоящим протоколом".
Голосовали:
"ЗА" - 7 членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.3. Доля, принадлежащих лицу, избранному единоличным исполнительным органом, голосующих (обыкновенных) акций эмитента: не имеет

2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров: 14.08.2026 года

2.5. Номер протокола заседания совета директоров: 162-14-2026


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Борисов


3.2. Дата 17.08.2026г.