Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  17.08.2026
"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125424, г. Москва, шоссе Волоколамское, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739296584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733043350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1637
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589; http://www.sdm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.08.2026

2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.08.2026 г.
2. Дата проведения заседания Совета директоров: 17.08.2026 г.
3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О проведении повторного внеочередного заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров "СДМ-Банк" (ПАО), определении способа принятия решений Общим собранием акционеров, даты, места и времени проведения повторного заседания, а также даты окончания приема бюллетеней для голосования.
2. Определение времени начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров "СДМ-Банк" (ПАО).
3. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров "СДМ-Банк" (ПАО).
4. О подтверждении ранее утвержденной повестки дня повторного внеочередного заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров "СДМ-Банк" (ПАО).
5. О подтверждении ранее внесенных предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров "СДМ-Банк" (ПАО) и подтверждении включения кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров "СДМ-Банк" (ПАО).
6. Об утверждении формы и текста сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров "СДМ-Банк" (ПАО).
7. О подтверждении определенного ранее порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров "СДМ-Банк" (ПАО).
8. О подтверждении ранее утвержденного перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров "СДМ-Банк" (ПАО), при подготовке к проведению повторного внеочередного заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров "СДМ-Банк" (ПАО).
9. Об определении порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров "СДМ-Банк" (ПАО), при подготовке к проведению повторного внеочередного заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров "СДМ-Банк" (ПАО).
10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на повторном внеочередном заседании, совмещенном с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров "СДМ-Банк" (ПАО).
11. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
12. О подтверждении ранее определенной позиции Совета директоров "СДМ-Банк" (ПАО) по каждому вопросу повестки дня повторного внеочередного заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров "СДМ-Банк" (ПАО).


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
М.М. Солнцев


3.2. Дата 17.08.2026г.