Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.08.2026
акционерное общество "ЗАВОД "КРИЗО"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "ЗАВОД "КРИЗО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188304, Лениградская обл, Гатчинский р-он,г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701241322
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4705006552
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01972-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006552/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании совета директоров принимали участие четыре человека из пяти избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:
"За" - 4 (четыре) голоса,
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Утвердить список кандидатур для голосования по избранию состава Совета директоров АО "ЗАВОД "КРИЗО":
№ Лицо, выдвинувшее кандидата в Совет директоров Ф.И.О. кандидата в Совет директоров
1. Совет директоров Чирков Виктор Викторович
2. Совет директоров Тамеев Эдуард Эрнстович
3. Совет директоров Тарасевич Алексей Алексеевич
4. Совет директоров Ростовцев Михаил Анатольевич
5. Совет директоров Распопов Аркадий Вячеславович

2.1. Созвать заседание внеочередного Общего собрания акционеров АО "ЗАВОД "КРИЗО", проводимое в форме заседания (совместного присутствия акционеров в месте проведения заседания для принятия решений по вопросам повестки дня), совмещаемого с заочным голосованием (посредством заполнения и направления акционерами в адрес Общества бюллетеней для голосования).
2.2. Обеспечить взаимодействие с регистратором Общества в целях подготовки списка лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания акционеров, а также осуществления регистратором полномочий счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
2.3. Установить, что функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО "ЗАВОД "КРИЗО" будут осуществляться Регистратором – Акционерным обществом "Независимая регистраторская компания "Р.О.С.Т." (ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449).
2.4. Возложить обязанности по выполнению функций председательствующего на заседании внеочередного общего собрания акционеров на Председателя Совета директоров Общества Чиркова Виктора Викторовича.
2.5. Возложить обязанности по выполнению функций секретаря заседания внеочередного общего собрания акционеров на генерального директора Общества Богданова Сергея Сергеевича.
3.1. Установить:
Дату проведения заседании внеочередного общего собрания акционеров: 19 октября 2026 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 12 часов 00 минут 19 октября 2026 года. Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в заседании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания (последнего вопроса повестки дня заседания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
Время начала проведения заседания: 12 часов 30 минут.
Место проведения заседания: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Железнодорожная, д.43.
Дату, до которой Обществом будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров – 19 сентября 2026 года.
4.1. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 26 августа 2026 года.
5.1. Утвердить следующую повестку дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Утверждение Устава Акционерного общества "ЗАВОД "КРИЗО" в новой редакции.
5.2. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров.
6.1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении заседания внеочередного Общего собрания акционеров АО "ЗАВОД "КРИЗО": в соответствии с пунктами 7.15, 7.16 Устава Общества сообщение о проведении заседания внеочередного Общего собрания акционеров, содержащее сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 52 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах", в срок не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров публикуется Обществом в печатном издании газета "Гатчинская правда" и размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.krizo.org, с последующим направлением Обществом (регистратором по поручению Общества) в срок не позднее 20 дней до даты проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров бюллетеней для голосования в адрес каждого из лиц, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмо
м, или вручением каждому из указанных лиц под роспись.
6.2. Утвердить текст уведомления (сообщения) о проведении заседания внеочередного Общего собрания акционеров.
7.1. Установить ниже следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания внеочередного Общего собрания акционеров АО "ЗАВОД КРИЗО":
? список лиц, имеющих право на участие в заседании общем собрании акционеров;
? проекты решений, принимаемых на заседании внеочередного Общего собрания акционеров;
? сведения о кандидатах для избрания в состав Совета директоров (c информацией о наличии согласия соответствующих кандидатов быть избранными в состав Совета директоров);
? проект новой редакции Устава Общества;
? сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
? информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров;
7.2. Информация (материалы) подлежащая предоставлению при подготовке к проведению заседания внеочередного Общего собрания акционеров, предоставляется по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока), в виде ксерокопий документов (материалов), при этом взимается плата в размере, не превышающем затраты на изготовление копий указанных материалов.
8.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на заседании внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение №3 к настоящему протоколу).
8.2. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 16 октября 2026 года.
8.3. Определить почтовый адрес, по которому акционерами могут быть направлены бюллетени для голосования – 188304, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Железнодорожная, д.43.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14 августа 2026г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором были приняты решения: 14.08.2026г., протокол № 5.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
вид - акции обыкновенные
категория (тип) - именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг -1-02-01972-D
дата государственной регистрации – 06.09.2007г.
номинальная стоимость - 140 рублей


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗАВОД "КРИЗО"
__________________ Богданов С.С.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.08.2026г. М.П.