Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.08.2026
акционерное общество "ЗАВОД "КРИЗО"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "ЗАВОД "КРИЗО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188304, Лениградская обл, Гатчинский р-он,г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701241322
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4705006552
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01972-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006552/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании совета директоров принимали участие четыре человека из пяти избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:
"За" - 4 (четыре) голоса,
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО "ЗАВОД "КРИЗО" Богданова Сергея Сергеевича, определив последним днем срока осуществления им полномочий 14 августа 2026 года.
1.2. Расторгнуть 14 августа 2026 года трудовой договор, заключенный между Обществом и Богдановым С.С.
2.1. Избрать генеральным директором АО "ЗАВОД "КРИЗО" Тамеева Эдуарда Эрнстовича, ИНН 502908528561, с 15 августа 2026 года сроком на 5 (пять) лет.
2.2. Утвердить условия трудового договора между АО "ЗАВОД "КРИЗО" и генеральным директором Тамеевым Э.Э., уполномочив члена Совета директоров Общества Богданова С.С. правом на подписание указанного трудового договора от имени Общества.
3.1. Предоставить согласие на совмещение Генеральным директором АО "ЗАВОД "КРИЗО" Тамеевым Эдуардом Эрнстовичем должностей в органах управления других организаций, при условии обеспечения установленного законодательством РФ и Уставом Общества режима соблюдения доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, исключающего разглашение таких сведений.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором были приняты решения: 14.08.2026г., протокол № 4.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
вид - акции обыкновенные
категория (тип) - именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг -1-02-01972-D
дата государственной регистрации – 06.09.2007г.
номинальная стоимость - 140 рублей


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗАВОД "КРИЗО"
__________________ Богданов С.С.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.08.2026г. М.П.