Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.08.2026
Акционерное общество "Уралэлектромедь"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров.
2.1.1.Кворум для проведения заседания имеется: присутствуют 7 из 7 избранных.
2.1.2.Результаты голосования по вопросу:
1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Соглашение о замене стороны по сделкам от 22.05.2026г. между Акционерным обществом "Уралэлектромедь", Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" и Публичным акционерным обществом "Ревдинский завод по обработке цветных металлов".
"ЗА" - 5 голосов (Васькин Андрей Николаевич, Колотушкин Владимир Сергеевич, Королев Алексей Анатольевич, Русин Андрей Иванович, Словеснов Артем Анатольевич),
По данному вопросу повестки дня голоса Паньшина А.М. и Якорнова С.А. не учитываются.
"ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня: Одобрить ранее совершенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Соглашение о замене стороны по сделкам от 22.05.2026г. (далее – Соглашение) заключенное между Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (далее – ПАО Сбербанк, Сторона 1), Публичным акционерным обществом "Ревдинский завод по обработке цветных металлов" (далее – ПАО "РЗ ОЦМ", Сторона 2) и Акционерным обществом "Уралэлектромедь" (далее – Сторона 3), совместно именуемые Стороны.
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО
(А) между Стороной 1 и Стороной 2 заключено Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках от 07.08.2025г. № 8132-R, с учетом всех изменений и дополнений к нему (далее – Генеральное соглашение от 07.08.2025г. № 8132-R,
(Б) в рамках Генерального соглашения от 07.08.2025г. № 8132-R Сторона 1 и Сторона 2 заключили сделку процентный своп от 04.09.2025г., сделку процентный своп от 11.08.2025г. (далее – Передаваемые сделки), обязательства по которым на дату заключения Соглашения не прекращены исполнением или иным образом
(В) Руководствуясь ст. 392.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), Стороны намереваются заменить Сторону 2 на Сторону 3 по Передаваемым сделкам

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17 августа 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17 августа 2026 года.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность, удостоверенная 06.12.2023г. Калашниковой О.А., врио нотариуса нотариального округа г.Среднеуральск Свердл.обл.Томилиной Л.А., зарегистрирована в реестре за № 66/158-н/66-2023-1-892)
В.С.Колотушкин


3.2. Дата 17.08.2026г.