Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  17.08.2026
акционерное общество "ЗАВОД "КРИЗО"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "ЗАВОД "КРИЗО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188304, Лениградская обл, Гатчинский р-он,г.Гатчина, ул.Железнодорожная, д.43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701241322
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4705006552
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01972-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006552/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия советом директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 августа 2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 августа 2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение списка кандидатур для избрания в состав Совета директоров АО "ЗАВОД "КРИЗО".
2. Принятие решения о созыве заседания внеочередного общего собрания акционеров АО "ЗАВОД "КРИЗО", формирование рабочих органов заседания.
3. Определение даты, места, времени проведения заседания внеочередного Общего собрания акционеров АО "ЗАВОД "КРИЗО", а также определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров.
4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО "ЗАВОД "КРИЗО".
5. Утверждение повестки дня заседания внеочередного общего собрания акционеров АО "ЗАВОД "КРИЗО" и проектов решений, принимаемых на заседании внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания внеочередного общего собрания акционеров АО "ЗАВОД "КРИЗО" и утверждение текста уведомления (сообщения) о проведении заседания внеочередного общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению заседания внеочередного общего собрания акционеров АО "ЗАВОД "КРИЗО".
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также даты окончания приема бюллетеней для голосования.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
вид - акции обыкновенные
категория (тип) - именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг -1-02-01972-D
дата государственной регистрации – 06.09.2007г.
номинальная стоимость - 140 рублей


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗАВОД "КРИЗО"
__________________ Богданов С.С.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.08.2026г. М.П.