Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  17.08.2026
Акционерное общество "ЛЮБАНЬ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛЮБАНЬ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187051, Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Любань, проспект Мельникова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716000489
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10903-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=687
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.08.2026

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента
Обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10903-J, дата гос. регистрации 13.12.2001 г.
13 августа 2026 года проведено внеочередное заочное голосование общего собрания акционеров, о чем составлен Протокол № 1в от 14.08.2026 г.
2.1. Вид заседания: внеочередное.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование
2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 21 июля 2026 года.
2.4. Дата проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: 13 августа 2026 года.
2.5. Место приема заполненных бюллетеней: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д.1.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1, АО "ЛЮБАНЬ".
2.6. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, № гос. рег. 1-01-10903-J, дата государственной регистрации выпуска акций: 13.12.2001 г.
2.7. Кворум для принятия решений общим собранием:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по 1-2 вопросам: 206 267.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1-2 вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П "Об общих собраниях акционеров" – 43 500.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заочном голосовании, по 1-2 вопросам повестки дня –1.
Кворум для принятия решения общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня имелся.
2.8. ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью по заключению между АО "ЛЮБАНЬ" и ПАО Сбербанк Договора поручительства № 7M-550BUWR-V7H-П11, дата формирования "30" июня 2026 года, в обеспечение исполнения обязательств СПК "Племзавод "Детскосельский" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7M-550BUWR-V7H, дата формирования "23" июня 2026 года, заключаемому между СПК "Племзавод "Детскосельский" и ПАО Сбербанк на сумму 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек.
2. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью по заключению между АО "ЛЮБАНЬ" и ПАО Сбербанк Договора поручительства № 7M-550BV06-I8N-П9, дата формирования "25" июня 2026 года, в обеспечение исполнения обязательств СПК "Племзавод "Детскосельский" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7M-550BV06-I8N, дата формирования "25" июня 2026 года, заключаемому между СПК "Племзавод "Детскосельский" и ПАО Сбербанк на сумму 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек.
2.9. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 206 267
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 43 500
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня 1
КВОРУМ для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имелся
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00
"По иным основаниям" 0 0.00
ИТОГО: 1 100.00
Одобрить сделку с заинтересованностью (последующее одобрение) по заключению между АО "ЛЮБАНЬ" и ПАО Сбербанк Договора поручительства № 7M-550BUWR-V7H-П11, дата формирования "30" июня 2026 года, в обеспечение исполнения обязательств СПК "Племзавод "Детскосельский" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7M-550BUWR-V7H, дата формирования "23" июня 2026 года, заключаемому между СПК "Племзавод "Детскосельский" и ПАО Сбербанк на сумму 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Кредитор: ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893)
Поручитель: АО "ЛЮБАНЬ" (ИНН 4716000489)
Выгодоприобретатель, Заемщик: СПК "Племзавод "Детскосельский" (ИНН 7820027796)
Предмет сделки: Обязательство Поручителя перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Кредитором по Основному обязательству. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Заемщик, включая уплату процентов, пени по просроченным платежам, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком Основного обязательства.
Обеспечиваемое (основное) обязательство:
Стороны сделки:
Заемщик: СПК "Племзавод "Детскосельский" (ИНН 7820027796)
Кредитор: ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893)
Предмет и иные существенные условия сделки:
Кредитор предоставляет Заемщику кредит в виде невозобновляемой кредитной линии в рамках кредитного договора с максимальным лимитом 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей, заключаемого между Заемщиком и Кредитором.
Цель кредита: Пополнение оборотных средств.
Сумма финансирования: 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей.
Срок финансирования: По 23.06.2027 г. (включительно).
Заинтересованность в совершении сделки:
Брагинец Юрий Николаевич – Председатель СПК "Племзавод "Детскосельский" – Выгодоприобретателя и генеральный директор ООО "Концерн "Детскосельский" – контролирующего лица АО "ЛЮБАНЬ".
Наделить генерального директора Общества полномочиями осуществить все иные необходимые действия, связанные с реализацией принятого решения, включая, но не ограничиваясь: подписание и направление любых справок, заявлений и уведомлений, в рамках исполнения принятого решения, самостоятельно принимать решения о внесении изменений в условия указанной сделки.
2.10. Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 206 267
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 43 500
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня 1
КВОРУМ для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имелся
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 100.00
"ПРОТИВ" 0 0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00
"По иным основаниям" 0 0.00
ИТОГО: 1 100.00
Решение, принятое собранием:
Одобрить сделку с заинтересованностью по заключению между АО "ЛЮБАНЬ" и ПАО Сбербанк Договора поручительства № 7M-550BV06-I8N-П9, дата формирования "25" июня 2026 года, в обеспечение исполнения обязательств СПК "Племзавод "Детскосельский" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7M-550BV06-I8N, дата формирования "25" июня 2026 года, заключаемому между СПК "Племзавод "Детскосельский" и ПАО Сбербанк на сумму 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Кредитор: ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893)
Поручитель: АО "ЛЮБАНЬ" (ИНН 4716000489)
Выгодоприобретатель, Заемщик: СПК "Племзавод "Детскосельский" (ИНН 7820027796)
Предмет сделки: Обязательство Поручителя перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Кредитором по Основному обязательству. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Заемщик, включая уплату процентов, пени по просроченным платежам, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком Основного обязательства.
Обеспечиваемое (основное) обязательство:
Стороны сделки: Заемщик: СПК "Племзавод "Детскосельский" (ИНН 7820027796)
Кредитор: ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893)
Предмет и иные существенные условия сделки:
Кредитор предоставляет Заемщику кредит в виде невозобновляемой кредитной линии в рамках кредитного договора с максимальным лимитом 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей, заключаемого между Заемщиком и Кредитором.
Цель кредита: Пополнение оборотных средств.
Сумма финансирования: 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей.
Срок финансирования: По 25.06.2027 г. (включительно).
Заинтересованность в совершении сделки:
Брагинец Юрий Николаевич – Председатель СПК "Племзавод "Детскосельский" – Выгодоприобретателя и генеральный директор ООО "Концерн "Детскосельский" – контролирующего лица АО "ЛЮБАНЬ".
Наделить генерального директора Общества полномочиями осуществить все иные необходимые действия, связанные с реализацией принятого решения, включая, но не ограничиваясь: подписание и направление любых справок, заявлений и уведомлений, в рамках исполнения принятого решения, самостоятельно принимать решения о внесении изменений в условия указанной сделки.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Н. Агарков


3.2. Дата 17.08.2026г.