Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.08.2026
Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.08.2026

2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
В заочном заседании Совета директоров 14.08.2026 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):
1.Тацкий Валерий Александрович;
2.Атланов Алексей Владимирович;
3.Каширский Александр Николаевич;
4.Гиндин Дмитрий Аронович;
5.Гиндин Павел Дмитриевич;
6.Кузнецов Сергей Алексеевич;
7.Попов Виктор Павлович
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

Решение, поставленное на голосование:
1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "МЗ "САПФИР" за 2025 год.
2. Утвердить План корректирующих мероприятий по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "МЗ "САПФИР" за 2025 год (далее – ПКМ), подготовленный генеральным директором АО "МЗ "САПФИР".
3. Поручить генеральному директору Общества:
- в соответствии с ПКМ обеспечить не позднее 30.11.2026 устранение нарушений и выполнение рекомендаций, отраженных в заключении ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "МЗ "САПФИР" за 2025 год;
- представить Совету директоров Общества не позднее 30.11.2026 отчет об устранении нарушений и выполнении рекомендаций ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "МЗ "САПФИР" за 2025 год.

Итоги голосования:

1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2. Атланов Алексей Владимирович – ЗА;
3.Каширский Александр Николаевич - ЗА;
4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
6.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании.

Принятое решение:
1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "МЗ "САПФИР" за 2025 год.
2. Утвердить План корректирующих мероприятий по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "МЗ "САПФИР" за 2025 год (далее – ПКМ), подготовленный генеральным директором АО "МЗ "САПФИР".
3. Поручить генеральному директору Общества:
- в соответствии с ПКМ обеспечить не позднее 30.11.2026 устранение нарушений и выполнение рекомендаций, отраженных в заключении ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "МЗ "САПФИР" за 2025 год;
- представить Совету директоров Общества не позднее 30.11.2026 отчет об устранении нарушений и выполнении рекомендаций ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "МЗ "САПФИР" за 2025 год.

Повестка дня заседания Совета директоров АО "МЗ "САПФИР" исчерпана.

Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров Общества.
Протокол СД от 17.08.2026 №27/2026


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович
3.2. Дата: 17.08.2026