Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.08.2026
Акционерное общество "Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Московская обл., г.о. Люберцы, пгт. Томилино, тер. Алмазный инструмент, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003211672
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027026799
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07127-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37816
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 7 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Решение по вопросу об образовании единоличного исполнительного органа избрании Генерального директора АО "МПО по ВАИ" принято единогласно членами совета директоров, имевшим право голосовать по соответствующему вопросу повестки дня.
2.3.Содержание решений:
Вопрос №1. Образование единоличного исполнительного органа – избрание Генерального директора общества сроком на 5 (пять) лет. Утверждение условий трудового договора с генеральным директором. Подписание Трудового договора с генеральным директором от имени Акционерного общества "Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента" лицом, уполномоченным советом директоров.
Решение принято единогласно.
Содержание решений по данному вопросу повестки дня
Образовать единоличный исполнительный орган – избрать на должность Генерального директора общества Пучкову Наталью Николаевну с 18 августа 2026 г. сроком на 5 (пять) лет. Утвердить условия трудового договора с генеральным директором. Уполномочить подписать Трудовой договор с генеральным директором от имени Акционерного общества "Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента" Фадюхину Марину Викторовну.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 августа 2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 августа 2026 г. №1
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-07127-А от 28.12.1992.
2.7. Фамилия, имя, отчество лица: Пучкова Наталья Николаевна.
2.8. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Н. Пучкова


3.2. Дата 17.08.2026г.