Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  17.08.2026
Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад"
Сообщение о существенном факте "О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня" (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, www.rosseti-sz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14 августа 2026 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 14 августа 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 августа 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2026-2028 годы.
2. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО "Россети Северо-Запад".
3. Об утверждении отчета за 2025 год по реализации Программы цифровой трансформации ПАО "Россети Северо-Запад" на период до 2030 года.
4. Об утверждении актуализированной программы Цифровой трансформации ПАО "Россети Северо-Запад" на период до 2030 года, включая План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план использования российской радиоэлектронной продукции.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО "Россети Северо-Запад" о выполнении в 1 квартале 2026 года решений, принятых Советом директоров Общества.
6. О рассмотрении отчета о результатах отчуждения невостребованных активов ПАО "Россети Северо-Запад" за 6 месяцев 2026 года.
7. О рассмотрении отчета о фактическом достижении целевых показателей и эффектов от реализации сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является передача, распределение электрической энергии.
8. О согласовании совмещения Генеральным директором, Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.
9. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.
10. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО "Россети Северо- Запад" по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2026.
11. О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества "Россети Северо-Запад" серии 001Р, имеющую идентификационный номер 4-03347-D-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 11.11.2016.
12. Об утверждении Проспекта ценных бумаг Публичного акционерного общества "Россети Северо-Запад", размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-03347-D-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 11.11.2016.
2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 25 августа 2026 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами
ПАО "Россети Северо-Запад"
(по доверенности от 23.12.2024 № 416-24) /А.А. Темнышев
3.2. Дата "17" августа 2026 года (подпись)
М.П.