Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.08.2026
Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1075260020043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5260200603
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12665-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093,
https://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.10 статьи 18 Устава ПАО "Россети Центр и Приволжье" кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье". Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 4. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2026-2028 годы.
Решение:
1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО "Россети Центр и Приволжье", их целевые и пороговые значения на 2026, 2027 и 2028 годы согласно приложению 4.
2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО "Россети Центр и Приволжье", их целевые значения на 2026, 2027 и 2028 годы согласно приложению 5.
3. Утвердить изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО "Россети Центр и Приволжье", утвержденный решением Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 13.08.2025 (протокол от 13.08.2025 № 712), согласно приложению 6 к настоящему решению, распространить их действие, начиная с 01.01.2026 [Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО "Россети Центр и Приволжье" и применения в рамках вознаграждения руководящего состава ПАО "Россети Центр и Приволжье" по итогам 2025 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО "Россети Центр и Приволжье", утвержденный решением Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" от 13.08.2025 (протокол от 13.08.2025 № 712)].
4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2026 год нарастающим итогом согласно приложению 7.
5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО "Россети Центр и Приволжье" на 2026 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО "Россети Центр и Приволжье", согласно приложению 8.
6. Менеджменту ПАО "Россети Центр и Приволжье" обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО "Россети Центр и Приволжье" (с учетом всех изменений).
Результаты (итоги) голосования: "ЗА" - 8. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 3.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.08.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 14.08.2026 № 756.

3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления ПАО "Россети Центр" – управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" (доверенность № Д-ЦА/212 от 26.12.2024)
Ю.Д. Наумова

3.2. Дата: "14" августа 2026 года