Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.08.2026
Акционерное общество "Полипласт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня:
1. О последующем одобрении Дополнительного соглашения №1 от "11" августа 2026 года к Договору поручительства от "19" ноября 2025 года № 0537-04/ДПЮ, заключенного между Обществом и ООО "РСХБ Лизинг".
2. О последующем одобрении Дополнительного соглашения №1 от "11" августа 2026 года к Договору поручительства от "19" ноября 2025 года № 0538-04/ДПЮ, заключенного между Обществом и ООО "РСХБ Лизинг";
3. О последующем одобрении Дополнительного соглашения №1 от "11" августа 2026 года к Договору поручительства от "19" ноября 2025 года № 0539-04/ДПЮ, заключенного между Обществом и ООО "РСХБ Лизинг";
4. О последующем одобрении Дополнительного соглашения №1 от "11" августа 2026 года к Договору поручительства от "19" ноября 2025 года № 0540-05/ДПЮ, заключенного между Обществом и ООО "РСХБ Лизинг".
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: одобрить Дополнительное соглашение №1 от "11" августа 2026 года к Договору поручительства от "19" ноября 2025 года № 0537-04/ДПЮ, заключенному между Обществом и ООО "РСХБ Лизинг" в обеспечение исполнения обязательств ООО "Полипласт-УралСиб" по Рамочному договору лизинга № 0537/ДЛ от "19" ноября 2025г. , заключенному между ООО "Полипласт-УралСиб" и ООО "РСХБ Лизинг" на условиях изложенных а протоколе.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: одобрить Дополнительное соглашение №1 от "11" августа 2026 года к Договору поручительства от "19" ноября 2025 года № 0538-04/ДПЮ, заключенному между Обществом и ООО "РСХБ Лизинг" в обеспечение исполнения обязательств ООО "Полипласт Северо-запад" по Рамочному договору лизинга № 0538/ДЛ от "19" ноября 2025г., заключенному между ООО "Полипласт Северо-запад" и ООО "РСХБ Лизинг" на условиях изложенных в протоколе.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: одобрить Дополнительное соглашение №1 от "11" августа 2026 года к Договору поручительства от "19" ноября 2025 года № 0539-04/ДПЮ, заключенному между Обществом и ООО "РСХБ Лизинг" в обеспечение исполнения обязательств ООО "Полипласт Новомосковск" по Рамочному договору лизинга № 0539/ДЛ от "19" ноября 2025г., заключенному между ООО "Полипласт Новомосковск" и ООО "РСХБ Лизинг" на условиях изложенных в протоколе.
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: одобрить Дополнительное соглашение №1 от "11" августа 2026 года к Договору поручительства от "19" ноября 2025 года № 0540-05/ДПЮ, заключенному между Обществом и ООО "РСХБ Лизинг" в обеспечение исполнения обязательств АО "Хромпик" по Рамочному договору лизинга № 0540/ДЛ от "19" ноября 2025г., заключенному между АО "Хромпик" и ООО "РСХБ Лизинг" на условиях изложенных в протоколе.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 14.08.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.08.2026, № 14/1-08/2026
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись
3.1. Юрист (МЧД 5e974f06-adef-44d7-9aee-c85c2373bc05)
Погребняк Альбина Александровна


3.2. Дата 14.08.2026г.