Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.08.2026
Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610035, Кировская обл., г. Киров, проезд Солнечный, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301316280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346011123
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10157-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346011123/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.08.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ №15
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества "КОММУНЭНЕРГО"

Место проведения: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4
Дата проведения: 14 августа 2026 года
Дата составления протокола: 14 августа 2026 года
Время проведения: 11 часов 00 минут
Форма проведения: собрание (совместное присутствие)
На заседании Совета директоров присутствовали члены Совета директоров:
Дементьева А.В., Петренко Г.О., Ишутинов А.В., Кибешева С.П., Петренко Г.В., Свободская Т.В.
Из 6 (шести) членов Совета директоров присутствуют все 6(шесть).
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Об определении даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5. Об определении типа (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
10. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по результатам деятельности общества за 1 полугодие 2026 г.



1. Первый вопрос повестки дня: "О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества".

По первому вопросу повестки дня выступила Дементьева А.В. и сообщила, что В соответствии с п.5 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Закон об АО) акционер, владеющий не менее чем 10% голосующих акций общества, имеет право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров для рассмотрения вопроса о выплате дивидендов по итогам полугодия.
13.08.2026 г. в ОАО "Коммунэнерго" от акционера, владеющего 99,82% голосующих акций Общества, поступило требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня: "О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности общества за I полугодие 2026 г."
Решение о созыве внеочередного собрания акционеров должно быть принято в течение пяти дней с даты получения требования.
Учитывая вышеизложенное, Дементьева А.В. и предложила созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по первому вопросу повестки дня заседания: "Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)".

2. Второй вопрос повестки дня заседания: "Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров".

По второму вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и предложила утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности общества за I полугодие 2026 г..

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по второму вопросу повестки дня заседания:
"Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности общества за I полугодие 2026 г.".


3. Третий вопрос повестки дня заседания: "Об определении даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества".

По третьему вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и предложила:
1. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 18 сентября 2026 года.
2. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - г. Киров, Орловская улица, 20, нотариус Карандина С.П.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочереном общем собрании акционеров - 10 часов 15 минут по местному времени.
5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в общем собрании осуществляется по адресу места проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по третьему вопросу повестки дня заседания:
1. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 18 сентября 2026 года.
2. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
6. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - г. Киров, Орловская улица, 20, нотариус Карандина С.П..
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров - 10 часов 15 минут по местному времени.
4. Определить, что регистрация лиц, участвующих в общем собрании осуществляется по адресу места проведения внеочередного общего собрания акционеров".

4. Четвертый вопрос повестки дня заседания: "Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества".

По четвертому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и предложила определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 25 августа 2026 года.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По четвертому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по четвертому вопросу повестки дня заседания: "Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 25 августа 2026 года".

5. Пятый вопрос повестки дня заседания: "Об определении типа (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества".

По пятому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и предложила определить, что владельцы привилегированных акций не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По пятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по пятому вопросу дня заседания: "Определить, что владельцы привилегированных акций не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества".

6. Шестой вопрос повестки дня заседания: "Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества".

По шестому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и предложила утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению, а также
1. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества заказным письмом (либо вручением сообщения под роспись), не позднее 28 августа 2026 года.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с настоящим решением и требованиями действующего законодательства.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По шестому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по шестому вопросу повестки дня заседания:
"1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества заказным письмом (либо вручением сообщения под роспись), не позднее 28 августа 2026 года.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с настоящим решением и требованиями действующего законодательства".

7. Седьмой вопрос повестки дня заседания: "Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования".

По восьмому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и предложила:
1. Направить бюллетени лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом (либо вручением сообщения под роспись), не позднее 28 августа 2026 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4.
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 17 сентября 2026 года.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По седьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по седьмому вопросу повестки дня заседания:
"1. Направить бюллетени лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом (либо вручением сообщения под роспись), не позднее 28 августа 2026 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4.
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 28 августа 2026 года.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением".

8. Восьмой вопрос повестки дня заседания: "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества".

По восьмому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и предложила утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По восьмому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по восьмому вопросу повестки дня заседания: "Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению".

9. Девятый вопрос повестки дня заседания: "Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией".

По десятому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и предложила:
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
? годовая бухгалтерская отчетность, в том числе аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
? годовой отчет Общества;
? заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе, о наличии либо отсутствии письменного согласия;
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе, о наличии либо отсутствии письменного согласия;
? сведения о кандидатуре аудитора Общества;
? сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества;
? рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, по размеру дивидендов, по размеру вознаграждений членам Совета директоров за выполнение ими своих функций;
? проекты решений общего собрания акционеров Общества;
? протоколы Совета директоров Общества:
? учредительные документы Общества.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Ишутинов А.В., Кибешева С.П., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По девятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по девятому вопросу повестки дня заседания: "Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:
? годовая бухгалтерская отчетность, в том числе аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
? годовой отчет Общества;
? заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе, о наличии либо отсутствии письменного согласия;
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе, о наличии либо отсутствии письменного согласия;
? сведения о кандидатах в счетную комиссию, в том числе, о наличии либо отсутствии письменного согласия;
? сведения о кандидатуре аудитора Общества;
? сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества;
? рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, по размеру дивидендов, по размеру вознаграждений членам Совета директоров за выполнение ими своих функций;
? проекты решений общего собрания акционеров Общества;
? протоколы Совета директоров Общества;
? учредительные документы Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры Общества могут знакомиться в период с 14 августа по 17 сентября 2026 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Киров, Солнечный проезд, 4, каб. 501, ОАО "Коммунэнерго"".


10.Десятый вопрос повестки дня заседания: "О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по результатам деятельности общества за 1 полугодие 2026 г.

По десятому вопросу повестки дня выступила Свободская Т.В. и предложила рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
1.Выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности общества за I полугодие 2026 г. по привилегированным акциям общества в размере 432 (четыреста тридцать два рубля) 50 коп. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить за счет прибыли общества.
2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности общества за I полугодие 2026 г. по обыкновенным акциям общества в размере 432 (четыреста тридцать два рубля) 50 коп. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить за счет прибыли общества.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 сентября 2026 года.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По десятому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по десятому вопросу повестки дня заседания:
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года не выплачивать.
1.Выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности общества за I полугодие 2026 г. по привилегированным акциям общества в размере 432 (четыреста тридцать два рубля) 50 коп. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить за счет прибыли общества.
2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности общества за I полугодие 2026 г. по обыкновенным акциям общества в размере 432 (четыреста тридцать два рубля) 50 коп. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить за счет прибыли общества.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 сентября 2026 года".



Председатель Совета директоров
ОАО "Коммунэнерго" А.В. Дементьева




Идентификационные признаки акций:
обыкновенные именные бездокументарные акции
государственный регистрационный номер выпуска – 1-02-10157-Е, дата государственной регистрации - 06.11.2009 г.
привилегированные бездокументарные акции
государственный регистрационный номер выпуска – 2-03-10157-Е, дата государственной регистрации - 09.11.1999 г.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Коммунэнерго"
__________________ Петренко Г.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.08.2026г. М.П.