Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  14.08.2026
Публичное акционерное общество "Дорогобуж"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Инсайдерская информация

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дорогобуж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 215753, Смоленская обл., Дорогобужский район, г. Дорогобуж, тер. Промплощадка ПАО Дорогобуж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026700535773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6704000505
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02153 – А

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=321
https://www.dorogobuzh.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.08.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании (заочном голосовании) Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров.
По вопросу повестки дня голосовали 4 члена Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона Российской Федерации "Об акционерных обществах".
Заседание (заочное голосование) правомочно, кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
"За" – 4 гол.
"Против" – 0 гол.
"Воздержался" – 0 гол.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить цену и дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора купли-продажи ценных бумаг.

В соответствии с пунктом 15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" определить, что сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрываются.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 августа 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 августа 2026 г., протокол № 1222 заседания Совета директоров ПАО "Дорогобуж".
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность) _____________ Р.В. Дмитриев
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)


3.2. Дата 14.08.2026 г.