Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.08.2026
Публичное акционерное общество "Группа "Русагро"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа "Русагро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, зд. 20В этаж / пом. 3/303
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105003000937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003077160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14044-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660; https://www.rusagrogroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров Эмитента приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров имелся.

Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Правления ПАО "Группа "Русагро".
Результаты голосования:
"За" - 6 (шесть); "Против" - 0 (ноль); "Воздержался" - 0 (ноль).
Решение принято.

3. Об избрании коллегиального исполнительного органа ПАО "Группа "Русагро" (Правления).
Результаты голосования:
"За" - 6 (шесть); "Против" - 0 (ноль); "Воздержался" - 0 (ноль).
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: о досрочном прекращении полномочий действующего состава Правления ПАО "Группа "Русагро"
Принято решение: прекратить полномочия действующего состава Правления ПАО "Группа "Русагро"

По третьему вопросу повестки дня: об избрании коллегиального исполнительного органа ПАО "Группа "Русагро" (Правления).
Принято решение: избрать Правление ПАО "Группа "Русагро" в следующем составе:
1. "…";
2. "…";
3. "…".

Сведения о лицах, избранных в состав Правления Общества, доля его участия в уставном капитале Эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций Эмитента, не раскрываются на основании Указа Президента Российской Федерации от 27.01.2024 г. № 73 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации хозяйственными обществами, являющимися экономически значимыми организациями и некоторыми иными лицами" и Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102 “Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "12" августа 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО "Группа "Русагро" СД-ГР-0008/26 от 12 августа 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо


3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "РСХБ-ФИНАНС"
О.Н. МАМЕНТЬЕВА


3.2. Дата 13.08.2026г.