Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.08.2026
Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Новороссийскгоргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Сипягина, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302378900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315024898
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31034-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9084
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.08.2026

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров "27" августа 2026г.
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров "13" августа 2026г.
Форма проведения: заочное голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные обыкновенные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31034-Е, дата государственной регистрации: 06.04.1999 г.
Дата и время окончания приема бюллетеней: "27" августа 2026 г.,16.00 часов.
Адрес приема бюллетеней: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сипягина,14, факс: (8617) 64-54-37 e-mail: chernovaTV@novorossgorgaz.ru
Вопросы повестки дня заседания Совета директоров:
1. О внесении дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО "Новороссийскгоргаз".
2. О строительстве объектов газоснабжения.
3. Об исполнении бюджета доходов и расходов АО "Новороссийскгоргаз" за 6 месяцев 2026 года.
4. Об исполнении плана капитальных вложений АО "Новороссийскгоргаз"за 6 месяцев 2026 г.
5. О премировании.
6. Об основных видах деятельности АО "Новороссийскгоргаз"
Проекты решений (формулировок решений по каждому вопросу) Совета директоров:
Проект решения по первому вопросу повестки дня:
Утвердить дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО "Новороссийскгоргаз".
Проект решения по второму вопросу повестки дня:
Генеральному директору АО "Новороссийскгоргаз":
До 01 сентября 2026г.:
- отказаться от исполнения договоров подряда, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – Договоры подряда с СМСП)на работы по проектированию, строительству (включая все виды подготовительных работ, в том числе – земляные работы), эксплуатации, реконструкции, капитальному ремонту, техническому перевооружению, консервации и ликвидации объектов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации относятся к категории опасных производственных объектов, либо критически важных объектов топливно-энергетического комплекса, критических элементов объектов топливно-энергетического комплекса, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;
- оформить приемку фактически выполненных на 01 сентября 2026г. работ по Договорам подряда с СМСП;
Представить Совету директоров АО "Новороссийскгоргаз" отчет об исполнении настоящего решения к заседанию Совету директоров АО "Новороссийскгоргаз" с повесткой дня - "Об исполнении плана капитальных вложений Общества за 9 месяцев 2026г.".
Проект решения по третьему вопросу повестки дня:
Информацию об исполнении бюджета доходов и расходов АО "Новороссийскгоргаз" за 6 месяцев 2026 года принять к сведению.
Проект решения по четвертому вопросу повестки дня:
Информацию об исполнении плана капитальных вложений АО "Новороссийскгоргаз" за 6 месяцев 2026 г. принять к сведению.
Проект решения по пятому вопросу повестки дня:
В связи с невыполнением утвержденных показателей премирования для руководителей, специалистов и служащих АО "Новороссийскгоргаз" во втором квартале 2026г. снизить размер премии за второй квартал 2026г.:
Генеральному директору – на 100%;
Заместителю генерального директора по экономике и финансам – на 50%;
Заместителю генерального директора – главному инженеру – на 50%.
Проект решения по шестому вопросу повестки дня:
В целях дополнительных гарантий надежного и безаварийного газоснабжения потребителей г. Новороссийска и прилегающих населенных пунктов, основные виды деятельности АО "Новороссийскгоргаз" - работы по проектированию строительству (включая все виды подготовительных работ, в том числе – земляные работы), эксплуатации, реконструкции, капитальному ремонту, техническому перевооружению, консервации и ликвидации объектов газоснабжения, в том числе – создаваемых в соответствии с программами газификации, АО "Новороссийскгоргаз" осуществляет собственными силами и средствами.
Генеральному директору АО "Новороссийскгоргаз" исключить привлечение к указанным в настоящем решении работам сторонних организаций и индивидуальных предпринимателей


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.И. Сологуб


3.2. Дата 13.08.2026г.