Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.08.2026
Публичное акционерное общество “Северный текстиль”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество “Северный текстиль”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Северный текстиль”
1.3. Место нахождения эмитента: 197348, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 18, корпус 1, литер А.
1.4. ОГРН эмитента: 1027807565796
1.5. ИНН эмитента: 7801006790
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01233-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1258949/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.08.2026

2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 августа 2026 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 августа 2026 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об определении количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
3. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.


2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
__________________ Кайданович Ян Генрикович
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.08.2026 г. М.П.