Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.08.2026
Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23 литера М
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077847404623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813379412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 19014-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37615; https://www.rodelen.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек.
В соответствии со ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров АО ЛК "Роделен" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
"за" - 5 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС 1: Избрание председателя Совета директоров АО ЛК "Роделен".

Решение:
Избрать председателем Совета директоров АО ЛК "Роделен" Леонтьева Р.С.

ВОПРОС 2: Утверждение плана работы Совета директоров на 2026-2027 корпоративный год.

Решение:
Утвердить план работы Совета директоров на 2026-2027 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.

ВОПРОС 3: Утверждение отчета о работе Совета директоров за 2025-2026 корпоративный год.
Решение:
Утвердить отчет о работе Совета директоров за 2025-2026 корпоративный год согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

ВОПРОС 4: Утверждение состава комитета Совета директоров по аудиту.

Решение:
Утвердить следующий состав Комитета Совета директоров по аудиту АО ЛК "Роделен":
1. Семыкина Е.А. – член Совета директоров АО ЛК "Роделен;
2. Левко Д.Г. – финансовый директор АО ЛК "Роделен;
3. Гринберг Н.А. – главный бухгалтер АО ЛК "Роделен.

ВОПРОС 5: Избрание председателя комитета Совета директоров по аудиту.

Решение:
Избрать председателем Комитета Совета директоров по аудиту АО ЛК "Роделен" Семыкину Е.А.

ВОПРОС 6: Утверждение отчета о работе комитета Совета директоров по аудиту за 2025-2026 корпоративный год.
Решение:
Утвердить отчет о работе комитета Совета директоров по аудиту за 2025-2026 корпоративный год согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.
ВОПРОС 7: Утверждение состава комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.

Решение:
Утвердить следующий состав Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям АО ЛК "Роделен":
1. Королев Ю.М. – независимый член Совета директоров АО ЛК "Роделен;
2. Кореньков А.В. – директор по развитию и продажам АО ЛК "Роделен";
3. Левко Д.Г.– финансовый директор АО ЛК "Роделен".

ВОПРОС 8: Избрание председателя комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.

Решение:
Избрать председателем Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям АО ЛК "Роделен" Королева Ю.М.

ВОПРОС 9: Утверждение отчета о работе комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям за 2025-2026 корпоративный год.
Решение:
Утвердить отчет о работе комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям за 2025-2026 корпоративный год согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.
ВОПРОС 10: Утверждение бюджета Общества на 2026 год.

Решение:
Утвердить бюджет Общества на 2026 г. согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.

ВОПРОС 11: Утверждение стратегии развития компании.

Решение:
Утвердить стратегию развития компании согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.08.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 28_2/2026 от 12.08.2026

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Левицкий


3.2. Дата 13.08.2026г.