Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  13.08.2026
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"*

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538; https://www.zenit.ru/bank/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12 августа 2026 года

2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента/Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания для принятия решений Советом директоров Банка, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 12 августа 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента/Дата проведения заседания для принятия решений Советом директоров Банка, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 18 августа 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента/Повестка дня заседания для принятия решений Советом директоров Банка, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
1. Рассмотрение результатов финансовой деятельности Банка за 6 месяцев 2026 года и исполнения Стратегии. Прогноз результатов за 2026 год.
2. Утверждение ИТ-стратегии Банка на 2026-2028 гг.
3. О рассмотрении итогов выполнения стратегической карты за 1 полугодие 2026 года.
4. Рассмотрение отчета "Анализ рынка труда, в том числе, политик и практик в области оплаты труда, за год", подготовленного на основе данных, представленных консалтинговыми компаниями.
5. Утверждение новой редакции Политики ПАО Банк ЗЕНИТ в области оплаты труда и новой редакции Положения об оплате труда и премировании членов Правления и отдельных категорий работников ПАО Банк ЗЕНИТ.
6. Утверждение изменений к Порядку оценки деятельности исполнительных органов ПАО Банк ЗЕНИТ.
7. Утверждение принципов формирования и распределения премиального фонда на 2027 г. и последующие годы в рамках политики по вознаграждению работников Банка.
8. Утверждение отчета Службы внутреннего аудита ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – СВА) за 6 месяцев 2026 года и информации о статусе выполнения корректирующих мероприятий по проверкам СВА. Утверждение скорректированного годового плана работы СВА, включая ресурсный план, на 2026 год.
9. Утверждение результатов оценки состояния корпоративного управления ПАО Банк ЗЕНИТ за период с 01.07.2025 по 30.06.2026.
10. Рассмотрение Отчета о значимых рисках и достаточности капитала ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ за 2 квартал 2026 г.
11. Утверждение изменений к Стратегии управления рисками и капиталом ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ на 2026 год.
12. Утверждение минимального набора сценариев в рамках процедур стресс-тестирования ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ на 2027 – 2028 годы.
13. Утверждение новых редакций:
- Политики управления риском дефицита капитала ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ на 2026 г.;
- Политики управления рыночным риском ПАО Банк ЗЕНИТ и Банковской группы ЗЕНИТ.
14. Утверждение новой редакции Информационной политики ПАО Банк ЗЕНИТ.
15. Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ на период до Годового заседания Общего собрания акционеров 2027 года и предоставление Председателю Совета директоров полномочий по внесению дальнейших изменений в утвержденный План работы.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ Д.М. Романов

3.2. Дата: 13 августа 2026 г. М.П.

*В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах", в редакции с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 08.08.2024 N 287-ФЗ, вступивших в силу с 1 марта 2025 года, сообщение о существенном факте содержит информацию о проведении заседания для принятия решений Советом директоров Банка, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и его повестке дня.