Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  13.08.2026
Публичное Акционерное Общество Специализированный застройщик "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Специализированный застройщик "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 6 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. "ЗА" - 6 (шесть) голосов;
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 (ноль) голосов.
2.3.Содержание решений:
1. Одобрить сделку, подлежащую одобрению Советом директоров Общества в соответствии с положениями устава Общества, а именно: Договор ипотеки № 5018-И-1 от 15.06.2026 г. (далее – Договор) и Дополнительное соглашение №1 к Договору от 07.07.2026 г. (дата формирования), заключённые между Публичным акционерным обществом Специализированный застройщик "Южный речной порт" (ПАО СЗ "ЮРП") (Залогодатель) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк) (Залогодержатель), на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров Общества (далее - Протокол).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 августа 2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15/2026 от 13 августа 2026 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов


3.2. Дата 13.08.2026г.