Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.08.2026
Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141364, Московская обл., г. Сергиев Посад, д. Наугольное, д. 55
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005323463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042015329
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09137-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34721
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании совета директоров приняли участие три члена совета директоров из трех. Кворум для принятия решений советом директоров имелся.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня, указанным в п.2.2 настоящего сообщения:
"За" - 3 голоса
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 2:
В соответствии с п.17.5 Устава АО "СПМК" и руководствуясь пп.19 п.1 ст.65, п.3 ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", избрать Генеральным директором АО "СПМК" Макарова Евгения Викторовича, заключив с ним Трудовой договор на срок до 28.08.2029 (включительно).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.08.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.08.2026, № 72.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Макаров


3.2. Дата 12.08.2026г.