Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  12.08.2026
Общество с ограниченной ответственностью "РуссОйл"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РуссОйл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199106, г. Санкт-Петербург 24-я В.О. линия, д. 3-7, лит. Б, офис 501 чп 42 помещение 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117847268428
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840454034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00112-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38885
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (заседание).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
Дата проведения: 12.08.2026.
Место проведения: 199106, г Санкт-Петербург, линия 24-я В.О, 3-7 / лит Б, офис 501, ЧП 42 помещ. 1-Н.
Время проведения: Время открытия собрания: 11.00. Время закрытия собрания: 11.40.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента:
Присутствовали (зарегистрированы для участия в собрании) участники Общества, являющиеся владельцами 100 % долей от общего количества долей Общества. Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Избрание председателя и секретаря собрания, лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. Утверждение изменений № 1 к уставу Общества.
3. Утверждение Положения о Совете директоров (в новой редакции).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
"ЗА" - 100 % голосов;
"ПРОТИВ" - 0 % голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 % голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Председателем собрания избран Меликсетян К.Л., секретарем собрания, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов – Перец А.Ю.

По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
"ЗА" - 100 % голосов;
"ПРОТИВ" - 0 % голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 % голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить изменения № 1 к уставу Общества

По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
"ЗА" - 100 % голосов;
"ПРОТИВ" - 0 % голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 % голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Совете директоров Общества (в новой редакции).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 12.08.2026, № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Бикмаев


3.2. Дата 12.08.2026г.