Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.08.2026
Публичное акционерное общество "Уфастроймех"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уфастроймех"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450095, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Чебоксарская, д. 70
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202359011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0272005580
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31087-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8165
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31087-D от 25.03.2009 г.), акции привилегированные типа А (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31087-D от 25.03.2009 г.).
2.2. Дата проведения Совета директоров 12 августа 2026г. (Протокол заседания Совета директоров № 20 от 12 августа 2026г.).
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
1. Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Уфастроймех". Определить:
дату и время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО "Уфастроймех" - 19 октября 2026 года в 11:00 часов (время уфимское).
время начала регистрации 10:30 часов (время уфимское) по месту проведения заседания.
способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.
место проведения заседания – 450053, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, д.132/3, офис 201, Уфимский филиал АО "СТАТУС".
повестку дня:
1. Избрание ревизионной комиссии Общества.
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 450053, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, д. 132/3, офис 201, Уфимский филиал АО "СТАТУС". Направление заполненных бюллетеней электронной почтой Уставом ПАО "Уфастроймех" не предусмотрено. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Уставом ПАО "Уфастроймех" не предусмотрено.
дату окончания приема бюллетеней для голосования: 16 октября 2026 г.
способ подписания бюллетеней для голосования: голосование на заседании осуществить бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью с указанием расшифровки подписи (фамилии и инициалов).
2. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в ревизионную комиссию Общества: 18 сентября 2026 г.
3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 августа 2026 г.
4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров: направить сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания заказным письмом. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов,
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Уфастроймех", можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания ежедневно с 10:00 часов до 16:00 часов, перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Чебоксарская, 70.
6. Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Березникову Наталью Владимировну, секретарем собрания Шавалиеву Гузель Хамитовну.
7. Утвердить типовую форму договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности).

Кворум заседания Совета директоров ПАО "Уфастроймех" имелся.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 (пять) голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.М. ЛАТЫПОВ


3.2. Дата 12.08.2026г.