Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.08.2026
Публичное акционерное общество "Автодизель" (Ярославский моторный завод)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Автодизель" (Ярославский моторный завод)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Автодизель" (ЯМЗ)
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Ярославль, пр-т Октября, 75.
1.4. ОГРН эмитента 1027600510761
1.5. ИНН эмитента 7601000640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05505-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1749

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по всем вопросам о принятии решений:
В голосовании участвовало 8 членов Совета директоров из 8 избранных (кворум имеется).
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" - 8 (восемь) голосов;
"Против" - 0 (ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (ноль) голосов;
"Не принял участия в голосовании" - 0 (ноль) голосов.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Общее количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ "Об акционерных обществах": 7 (семь) человек.
В голосовании принимают участие директора, не заинтересованные в совершении сделки и соответствующие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ "Об акционерных обществах":
"За" - 7 (семь) голосов;
"Против" - 0 (ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (ноль) голосов;
"Не принял участия в голосовании" - 0 (ноль) голосов.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Общее количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ "Об акционерных обществах": 7 (семь) человек.
В голосовании принимают участие директора, не заинтересованные в совершении сделки и соответствующие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ "Об акционерных обществах":
"За" - 7 (семь) голосов;
"Против" - 0 (ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (ноль) голосов;
"Не принял участия в голосовании" - 0 (ноль) голосов.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Общее количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ "Об акционерных обществах": 7 (семь) человек.
В голосовании принимают участие директора, не заинтересованные в совершении сделки и соответствующие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ "Об акционерных обществах":
"За" - 7 (семь) голосов;
"Против" - 0 (ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (ноль) голосов;
"Не принял участия в голосовании" - 0 (ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
"Одобрить крупные сделки (взаимосвязанные сделки), связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которых составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества), заключенные между Обществом и …:

1. ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 420E01IX3 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 23.04.2026 с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 30.04.2026, Дополнительного соглашения № 2 от 15.05.2026, Дополнительного соглашения № 3 от 01.06.2026, Дополнительного соглашения № 4 от 22.06.2026, Дополнительного соглашения № 5 от 01.07.2026 (далее – "Соглашение"),

2. Договор ипотеки № ДИ01_420G01CFE от 12.03.2026 с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 23.04.2026 и Дополнительного соглашения № 2 от 10.07.2026 (далее – "Договор ипотеки"),

3. Договор залога № ДЗ01_420G01CFE от 12.03.2026 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 23.04.2026 и Дополнительного соглашения № 2 от 10.07.2026 (далее – "Договор залога"),

на условиях, указанных в Приложении 1".

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
"1.Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг, работ, прав, обязательств) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: Договору займа от 06.03.2024 между ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) (Займодавец) и … (Заемщик) в редакции дополнительного соглашения № 1 от 20.12.2024 и дополнительного соглашения № 2 от 19 декабря 2025 г. в размере не более 134 707 500,00 (Сто тридцать четыре миллиона семьсот семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение № 2 от 19 декабря 2025 г. (далее – "Дополнительное соглашение") к договору займа от 06.03.2024 (далее – "Договор займа") между ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) (Займодавец) и … (Заемщик) на условиях, указанных в Приложении 2".

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
"1. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг, работ, прав, обязательств) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: Договору займа от 30.01.2023 между ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) (Займодавец) и … (Заемщик) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 29.01.2025 г. и Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2025 г. в размере не более 439 100 000,00 руб. (Четыреста тридцать девять миллионов сто тысяч рублей 00 копеек).
2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 1 от 29.01.2025 г. и Дополнительное соглашения № 2 от 30.12.2025 г. к Договору займа от 30.01.2023 на условиях, указанных в Приложении 3".
По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
"1. 1. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг, работ, прав, обязательств) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: Договору поручительства от 30.06.2023 между ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) (Поручитель) и … (Кредитор) по обязательствам … по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 420Е00IТЕ от 28.06.2023г. (далее – "Генеральное соглашение") на сумму до 300 000 000 рублей в редакции Дополнительного соглашения: № 1 от 10.11.2023, Дополнительного соглашения № 2 от 09.10.2024, Дополнительного соглашения № 3 от 23 сентября 2025 г. и Дополнительного соглашения № 4 от 23.06.2026 в размере суммы основного долга по Генеральному соглашению, увеличенного на сумму подлежащих уплате процентов за пользование кредитом, а также комиссий и иных платежей, предусмотренных Генеральным соглашением и Кредитными сделками, заключенными в рамках Генерального соглашения и Договором поручительства, что составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) согласно бухгалтерской отчётности на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: дополнительное соглашение № 3 от 23 сентября 2025 г. и дополнительное соглашение № 4 от 23.06.2026 (далее – "Дополнительные соглашения") к Договору поручительства от 30.06.2023 (далее по тексту "Договор поручительства") между ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) (Поручитель) и … (Кредитор) в обеспечение обязательств … по Генеральному соглашению на условиях, указанных в Приложении 4".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 12.08.2026 без номера.

3. Подписи
3.1. Представитель по доверенности
№ №64/025/24 от 05.07.2024 г. Н.В. Майорова
(подпись)
3.2. Дата " 12 " августа 20 26 г. М.П.