Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  12.08.2026
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Защита онлайн"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Защита онлайн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630005, Новосибирская обл., г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, зд. 88, этаж/офис 3/31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1195476015085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5407973637
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00252-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39465
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2026

2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: "12" августа 2026 г.
Место проведения общего собрания: 630005, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, зд. 88, этаж/офис 3/31.
Время открытия общего собрания участников: 10 часов 15 мин.
Время закрытия общего собрания участников: 10 часов 45 мин.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум собрания имеется (100% от общего числа голосов членов Общества). Собрание правомочно принимать решения.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения собрания участников Общества;
2. Избрание председательствующего на собрании участников;
3. Избрание секретаря собрания участников и возложение обязанности по подсчёту голосов;
4. Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня собрания:
"ЗА" – 100% голосов
"ПРОТИВ" – 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов

По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
Утвердить следующий порядок ведения собрания участников: голосование по каждому вопросу повестки дня собрания участников проводить сразу после его обсуждения открытым голосованием;

По вопросу № 2 повестки дня собрания:
"ЗА" – 2 голоса
"ПРОТИВ" – 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов
По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
Избрать председательствующим на собрании участников Зоткина Валерия Александровича.

По вопросу № 3 повестки дня собрания:
"ЗА" – 100% голосов
"ПРОТИВ" – 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов
По результатам голосования решение по вопросу №3 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:
Избрать секретарем собрания участников Сазонова Ивана Викторовича, возложить обязанности по подсчёту голосов на Сазонова Ивана Викторовича.

По вопросу № 4 повестки дня собрания:
"ЗА" – 100% голосов
"ПРОТИВ" – 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов

По результатам голосования решение по вопросу №4 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня:
Утвердить Программу биржевых облигаций серии 001Р Общества с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Защита онлайн", в рамках которой по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов могут быть размещены биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с обеспечением, со следующими параметрами:
- Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, составляет 3 000 000 000 (Три миллиарда) российских рублей включительно.
- Индексация номинальной стоимости биржевых облигаций не предусмотрена;
- Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, составляет 3 600 (Три тысячи шестьсот) дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций;
- Срок действия Программы биржевых облигаций составляет 30 (Тридцать) лет с даты регистрации Программы биржевых облигаций;
- Предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций в форме поручительства Акционерного общества "НИРУМ" ОГРН: 1255400028685;
- Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: "12" августа 2026 г., протокол № 08-26.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Загребельный


3.2. Дата 12.08.2026г.