Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  11.08.2026
Публичное акционерное общество "Группа "Русагро"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа "Русагро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, зд. 20В этаж / пом. 3/303
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105003000937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003077160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14044-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660; https://www.rusagrogroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: "12" октября 2026 г.
Место проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Бориса Фёдорова, д. 9А.
Время проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров: 10:30 (московское время).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: "09" октября 2026 г. включительно.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО "СТАТУС".
Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, вправе принять участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества путем дачи указаний (инструкций) о голосовании номинальному держателю.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, вправе принять участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества путем заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме - в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Регистратора Общества https://online.rostatus.ru/ (посредством электронного сервиса "СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10.00 (по московскому времени)
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): "09" октября 2026 г.
2.6. Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества –11 сентября 2026 г.
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: "21" августа 2026 г.
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ПАО "Группа "Русагро".
2. Об определении численности состава Совета директоров ПАО "Группа "Русагро"
3. Об избрании совета директоров ПАО "Группа "Русагро".
2.8.1. Если повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах: не применимо.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 1) С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 21.09.2026 по 12.10.2026 (включительно) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, в помещении исполнительного органа ПАО "Группа "Русагро" по адресу: 392000, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАМБОВ, УЛ. СТУДЕНЕЦКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 20В, ЭТ/ПОМ 3/303.
2) В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14044-A от 19.03.2010 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQUZ6
2.11. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров Общества принято "10" августа 2026 г. (Протокол заседания Совета директоров Общества № СД-ГР-0007/26 от "11" августа 2026 г.).
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не пременимо


3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "РСХБ-ФИНАНС"
О.Н. МАМЕНТЬЕВА


3.2. Дата 11.08.2026г.