Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.08.2026
Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108811, г. Москва, км. 22-Й (Киевское Ш.), домовладение 6 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1092723000446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723115222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32831-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943; http://www.pkbonline.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1.сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента: в заочном голосовании Совета директоров приняли участие четыре из четырех членов. Кворум имеется по всем вопросам.
2.2. результаты голосования и содержание принятых решений по вопросам
Вопрос 1. 1. О предоставлении согласия на совершение сделки с Акционерным коммерческим банком "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество) – заключении договора залога имущественных прав (требований) № 1-099/07-06/1 на основании п. 15.3.13 Устава Общества (как сделки, связанной с предоставлением Обществом обеспечения в виде залога) и о предложении Общему собранию акционеров в соответствии с п. 14.11 Устава.
"За": (4 голоса), "Против": нет (0 голосов), "Воздержался": нет (0 голосов).
Решение принято.
По вопросу 1 повестки дня заседания решили:
На основании п. 15.3.13. Устава Общества (как сделки, связанной с предоставлением Обществом обеспечения в виде залога) дать согласие и, в соответствии с п. 14.11 Устава Общества, предложить Общему собранию акционеров Общества дать согласие на совершение Обществом сделки с Акционерным коммерческим банком "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество), а именно заключение договора залога имущественных прав (требований) № 1-099/07-06/1, проект договора является приложением к протоколу №10/2026 от 10.08.2026. Согласие предоставляется на срок до 13 ноября 2030 года включительно.
Информация о принятом решении Совета директоров раскрывается эмитентом, учитывая размер предполагаемой сделки 3,8 млрд рублей, что составляет 12,2% процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента на 31.12.2025
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.08.2026
2.5. дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №10/2026 от 10.08.2026
2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции эмитента Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-32831-F от 16.04.2009, Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:1-01-32831-F-001D от 19.07.2012, ISIN:RU000A0JU0C0, CFI: ESVXFR


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Клековкин


3.2. Дата 11.08.2026г.