Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.08.2026
Публичное акционерное общество "НБД-Банк"
Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "НБД-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, д.6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1025200000022
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5200000222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01966-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=793
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10 августа 2026 года

2. Содержание сообщения
1) Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется.
Решения по вопросам повестки, указанным ниже, приняты единогласно.
2) Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.4. Утвердить План работы Службы внутреннего аудита ПАО "НБД-Банк" на II полугодие 2026 г. (Приложение №2.4)
2.8. Утвердить Список работников ПАО "НБД-Банк", принимающих и контролирующих риски в новой редакции. (Приложение №2.6)
2.9. Утвердить Положение об оплате труда единоличного и коллегиального исполнительных органов Банка в новой редакции. (Приложение №2.7)
2.10. Утвердить Политику предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов и управления им в деятельности ПАО "НБД-Банк" в новой редакции. (Приложение №2.8)
2.11. Утвердить Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров Банка, и связанными с ними лицами в новой редакции. (Приложение №2.9)
3.3. Утвердить План работы Совета директоров ПАО "НБД-Банк" до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО "НБД-Банк". (Приложение №3)
3) Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
06 августа 2026 года
4) Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
10 августа 2026 года, №5

3. Подпись
3.1. Директор расчетного центра (доверенность от 15.12.2025 №41/25-923) С.В. Вертлиб
(подпись)
3.2. Дата " 11 " августа 2026 г.