Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.08.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ростовэнергоремонт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ростовэнергоремонт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344002, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Станиславского, д. 118
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103159059
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163009522
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35154-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19816
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.08.2026

2. Содержание сообщения


2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум состоялся- 7чел.

ГОЛОСОВАЛИ по всем вопросам: "За" -7чел., "Против" -нет, "Воздерж."-нет.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
2.3 идентификационные признаки ценных бумаг:
Общее количество акций:58560 шт.
Количество обыкновенных акций 43920 шт.
Государственный регистрационный номер: 58-1П-362
Дата регистрации: 26.01.1993 г.
Дата перерегистрации: 18.03.2009г.
Государственный регистрационный номер: 1-01-35154-Е
Количество привилегированных акций 14640 шт.
Государственный регистрационный номер: 58-1П-362
Дата регистрации: 26.01.1993 г.

Дата перерегистрации:27.03.09г.
Государственный регистрационный номер: 2-01-35154-Е

2.4.Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "Ростовэнергоремонт", на котором было принято решение: 10.08. 2026г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров №2/1 от 10.08. 2026г
2.6. Повестка дня заседания Совета директоров :

1.О формировании комитета Совета директоров по аудиту ПАО "Ростовэнергоремонт".
2. Утверждение положения о комитете Совета директоров по аудиту ПАО "Ростовэнергоремонт".
3. Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 6 месяцев 2026 г.

I. ПОСТАНОВИЛИ:

1.Сформировать в составе Совета директоров ПАО "Ростовэнергоремонт" комитет по аудиту Совета директоров Общества.
Персональным составом комитета Совета директоров по аудиту общества определить:
Члены Комитета: Житников С.В., Шихалева О.С., Козарезова З.Е.

II.ПОСТАНОВИЛИ:
1.Утвердить "Положение о комитете Совета директоров по аудиту
ПАО "Ростовэнергоремонт".

III. ПОСТАНОВИЛИ:
1.Утвердить текст отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 6 месяцев 2026 г.


3. Подпись
3.1. генерального директора
А.А. Куликов


3.2. Дата 11.08.2026г.