Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.08.2026
Публичное акционерное общество "Ремстрой"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ремстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430030, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Строительная, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301062430
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1327039199
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12376-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26532; http://remstroyrm.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 24.07.2026 года.
2.2. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Ремстрой"
2. Утверждение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества.
4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5. Утверждение сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, перечня материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, порядке ее предоставления.
6. Утверждение бланков бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
7. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
8. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 31.07.2026 года
2.4. Кворум заседания Совета директоров эмитента.
Кворум заседания Совета директоров эмитента: присутствовало 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся.
2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
2.5.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Ремстрой"
"За" – 3 человека, "против" – 0 человек, "воздержался" - 2 человека.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
2.5.2. Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров на 04 сентября 2026 года. Место проведения собрания: 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, Проспект Ленина, д.100, оф.101 (Мордовский республиканский филиал АО "НРК Р.О.С.Т.). Регистрация участников с 09-00 часов. Начало работы собрания – 10-00 часов.
"За" – 3 человека, "против" – нет, "воздержался" - 2 человека.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
2.5.3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
Щемеров С.А. предложил включить в повестку дня следующие вопросы:
1. О добровольной ликвидации ПАО "Ремстрой".
2. О назначении ликвидатора ПАО "Ремстрой"
3. Об установлении порядка и сроков добровольной ликвидации ПАО "Ремстрой".
Проголосовали :"За" – 3 человека, "против" – 1 человек, "воздержался" - 1 человек.
Миляев А.А. предложил включить в повестку дня следующие вопросы:
1. О добровольной ликвидации ПАО "Ремстрой".
2. О назначении ликвидатора ПАО "Ремстрой"
3. Об установлении порядка и сроков добровольной ликвидации ПАО "Ремстрой".
4. Обязать руководителя ПАО "Ремстрой" подать заявление о банкротстве организации в арбитражный суд РМ, согласно ст.9 Федерального Закона №127-ФЗ от 26.10.2002г.
Проголосовали: "За"-2 человека, "против" - 3 человека, воздержалось - 0 человек.
Решили включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. О добровольной ликвидации ПАО "Ремстрой".
2. О назначении ликвидатора ПАО "Ремстрой"
3. Об установлении порядка и сроков добровольной ликвидации ПАО "Ремстрой".
2.5.4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 11 августа 2026 года.
"За" – 3 человека, "против" – нет, "воздержался" - 2 человека.
2.5.5. Утвердить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
"Публичное акционерное общество "Ремстрой" ИНН 1327039199 ОГРН 1021301062430 настоящим сообщает о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества. Дата проведения заседания 04 сентября 2026 года. Место проведения заседания: 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, Проспект Ленина, д.100, оф.101 (Мордовский республиканский филиал АО "НРК Р.О.С.Т.). Регистрация участников с 09-00 часов. Начало работы собрания – 10-00 часов. Дата, на которую определяются(фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным собранием акционеров: 11.08.2026г. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенная акция. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 01.09.2026г.Заполненные бюллетени могут быть направлены эмитенту по адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, Проспект Ленина, д.21, оф. 306. . Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Повестка дня:
1. О добровольной ликвидации ПАО "Ремстрой".
2. О назначении ликвидатора ПАО "Ремстрой"
3. Об установлении порядка и сроков добровольной ликвидации ПАО "Ремстрой".
С материалами по внеочередному общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, Проспект Ленина, д.21, оф. 306 (тел. 89050096405) с 9-00 до 12-00 часов в течении 20 дней до проведения собрания, а так же 04 сентября 2026г (в день проведения собрания) по месту проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров Общества
Перечень материалов:
- бухгалтерская отчетность ПАО "Ремстрой" за 6 месяцев 2026г;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
В случае изменения своих паспортных данных и данных о банковских реквизитах, акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно представить уточненные данные регистратору Общества АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."
"За" – 3 человека, "против" – 2 человека, "воздержался" - нет.
Решение принято большинством членов Совета директоров.
2.5.6. Утвердить бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в представленной редакции.
"За" – 3 человека, "против" – 2 человека, "воздержался" - нет.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
2.5.7. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Ликвидировать Публичное акционерное общество "Ремстрой" в добровольном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Назначить ликвидатора ПАО "Ремстрой" в лице Поликарпова Романа Петровича.
3. Утвердить Порядок и сроки ликвидации ПАО "Ремстрой" . Установить что срок ликвидации общества составляет 10 месяцев с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры ликвидации.
"За" – 3 человек, "против" – 1 человек, "воздержался" - 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
2.5.8. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте ПАО "Ремстрой" в сети "Интернет": www.remstroyrm.ru.
"За" – 4 человека, "против" – нет, "воздержался" - 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №2 от 03.08.2026 года.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акция обыкновенная, ГРН 1-01-12376-Е, дата государственной регистрации 15.09.1994 г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
Р.П. Поликарпов


3.2. Дата 11.08.2026г.