Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.08.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"
Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование
(для некоммерческой организации) эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 121087, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, пр-д Береговой, д. 5А, к. 1,
помещ. 1/13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047796985631
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7706561875
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 36193-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия
информации https://www.elementleasing.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8392
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 11 августа 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовало 4 члена Совета директоров. Общее количество членов Совета директоров – 5 человек. Кворум имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "За" - 4 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1. О прекращении полномочий действующего Генерального директора ООО "Элемент Лизинг".
Принято решение:
Прекратить полномочия действующего Генерального директора ООО "Элемент Лизинг" Писаренко Андрея Витальевича 11 августа 2026 года в связи с истечением срока действия трудового договора.
По второму вопросу повестки дня:
2. Об избрании Генерального директора ООО "Элемент Лизинг".
Приняты решения:
1. Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" Бортняеву Ольгу Вячеславовну (ИНН 772441448080), Первого заместителя Генерального директора Общества, с 12 августа 2026 года на срок 1 (один) месяц на условиях работы по совместительству с сохранением за Бортняевой Ольгой Вячеславовной занимаемой ею должности Первого заместителя Генерального директора Общества и трудовых отношений по этой должности как основному месту работы.
2. Дать Генеральному директору Бортняевой Ольге Вячеславовне право работать по совместительству в дочерних обществах Общества с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг".
3. Утвердить существенные условия трудового договора с Генеральным директором Общества:
— срок действия: 1 (один) месяц – с 12 августа 2026 года по 11 сентября 2026 года;
— иные существенные условия трудового договора.
4. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Красноперову Наталью Геннадиевну подписать трудовой договор с Генеральным директором Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 августа 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 11 августа 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО "Элемент Лизинг" А.В. Писаренко
(подпись)
3.2. Дата 11 августа 2026г. М.П.