Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  11.08.2026
Публичное акционерное общество "Кондитерская фирма "ТАКФ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кондитерская фирма "ТАКФ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801156568
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6831004950
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45727-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2161
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: В заседании приняло участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Итоги голосования: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Дать согласие на заключение крупной сделки и уполномочить Управляющего директора Управляющей организации ООО "Объединенные кондитеры" Аксенова А.И. на подписание от имени Общества (Займодавец) Дополнительного соглашения №1 к Договору займа № №24122025-З01 от 24.12.2025 г. с ООО "Объединенные кондитеры" (Заемщик).
В соответствии с условиями Дополнительного соглашения №1 Стороны договорились:
1.Изложить п. 1.1. в следующей редакции:
"1.1.Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства в сумме 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек (далее по тексту - "сумма займа", "займ") с взиманием за пользование займом процентов по ставке 5,9% годовых (далее по тексту – "про-центы за пользование займом"), а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в срок, указанный в п.2.4 настоящего Договора.".
2. Изложить п. 4.1. в следующей редакции:
"4.1. В случае нарушения Заемщиком сроков исполнения своих обязательств, предусмотрен-ных пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Договора, Заимодавец вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,05% от суммы неисполненного обязательства за каждый кален-дарный день просрочки платежа, но не более 5% от суммы неисполненного обязательства. Не-устойка, предусмотренная настоящим пунктом, уплачивается по дату фактического зачисления суммы задолженности на расчетный счет Заимодавца.".
Дополнительное соглашение вступает в законную силу с момента его подписания Сторона-ми и распространяется на правоотношения сторон, возникающих до его подписания (на основа-нии п.2 ст. 425 ГК РФ), а именно с 24 декабря 2025 г.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.08.2026 г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 11.08.2026 г, б/н


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - исполнительный директор Управляющей организации ООО "Объединенные кондитеры" (Доверенность б/н от 12.12.2023)
Александр Анатольевич Саликов


3.2. Дата 11.08.2026г.