Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  11.08.2026
Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.08.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (далее – ПАО "СПБ Биржа", Общество, эмитент): повторное годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание с дистанционным участием без определения места его проведения (и возможности присутствия в этом месте), голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения: 7 августа 2026 года, место проведения: заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, время проведения: 14 часов 00 минут (московское время).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества – 132 843 907.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 50 820 486, что составляет 38.25% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО "СПБ Биржа" за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "СПБ Биржа" за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО "СПБ Биржа" по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов совета директоров ПАО "СПБ Биржа".
5. О назначении аудиторской организации ПАО "СПБ Биржа".
6. Об утверждении Устава ПАО "СПБ Биржа" в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о совете директоров ПАО "СПБ Биржа" в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС №1. Об утверждении годового отчета ПАО "СПБ Биржа" за 2025 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 132 843 907.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение): 132 843 907.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 50 845 198.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 48 346 234 (95.085152% от принявших участие в собрании).
"ПРОТИВ" – 2 220 (0.004366% от принявших участие в собрании).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 495 230 (4.907504% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные": 663 (0.001304% от принявших участие в собрании).
"По иным основаниям": 851 (0.001674% от принявших участие в собрании).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет ПАО "СПБ Биржа" за 2025 год.

ВОПРОС №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "СПБ Биржа" за 2025 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 132 843 907.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 50 845 198.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 48 304 000 (95.002088% от принявших участие в собрании).
"ПРОТИВ" – 58 667 (0.115384% от принявших участие в собрании).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 481 006 (4.879528% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные": 674 (0.001326 % от принявших участие в собрании).
"По иным основаниям": 851 (0.001674% от принявших участие в собрании).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "СПБ Биржа" за 2025 год.

ВОПРОС №3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО "СПБ Биржа" по результатам 2025 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 132 843 907.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 50 845 198.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 47 489 556 (93.400277% от принявших участие в собрании).
"ПРОТИВ" – 105 768 (0.208020% от принявших участие в собрании).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3 249 022 (6.390027% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные": 1 (0.000002% от принявших участие в собрании).
"По иным основаниям": 851 (0.001674 % от принявших участие в собрании).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Полученный по результатам 2025 года убыток не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "СПБ Биржа" по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.

ВОПРОС №4. Об избрании членов совета директоров ПАО "СПБ Биржа".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 1 195 595 163.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 195 595 163.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 457 606 782.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА", распределение голосов по кандидатам:
1. Ф.И.О. - 150 398 385
2. Ф.И.О. - 71 807 185
3. Ф.И.О. - 57 649 109
4. Ф.И.О. - 47 643 634
5. Ф.И.О. - 22 776 770
6. Ф.И.О. - 20 794 864
7. Ф.И.О. - 20 571 157
8. Ф.И.О. - 20 499 718
9. Ф.И.О. - 20 448 576.
"ПРОТИВ" – 193 536.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 22 560 669.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные": 178 740.
"По иным основаниям": 2 084 439.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Избрать в совет директоров ПАО "СПБ Биржа" следующих лиц:
1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.
4. Ф.И.О.
5. Ф.И.О.
6. Ф.И.О.
7. Ф.И.О.
8. Ф.И.О.
9. Ф.И.О.
Информация раскрывается в ограниченном объеме и (или) составе в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее – Постановление Правительства РФ № 1102) и абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 586 "О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации".

ВОПРОС №5. О назначении аудиторской организации ПАО "СПБ Биржа".
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 132 843 907.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 50 845 198.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 48 201 528 (94.800551% от принявших участие в собрании).
"ПРОТИВ" – 13 649 (0.026844% от принявших участие в собрании).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 625 159 (5.163042% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные": 4 011 (0.007889% от принявших участие в собрании).
"По иным основаниям": 851 (0.001674% от принявших участие в собрании).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ОГРН 1027700058286) аудиторской организацией для осуществления проверки бухгалтерской (финансовой) и финансовой отчетности ПАО "СПБ Биржа" за 2026 год по российским стандартам и стандартам "Стандарты МСФО".

ВОПРОС №6. Об утверждении Устава ПАО "СПБ Биржа" в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 132 843 907.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 50 845 198.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 48 316 282 (95.026244% от принявших участие в собрании).
"ПРОТИВ" – 12 179 (0.023953% от принявших участие в собрании).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 511 876 (4.940242% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные": 4 010 (0.007887% от принявших участие в собрании).
"По иным основаниям": 851 (0.001674% от принявших участие в собрании).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Устав ПАО "СПБ Биржа" в новой редакции.

ВОПРОС №7. Об утверждении Положения о совете директоров ПАО "СПБ Биржа" в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 132 843 907.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 50 845 198.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
"ЗА" - 48 313 765 (95.021294% от принявших участие в собрании).
"ПРОТИВ" – 15 079 (0.029657% от принявших участие в собрании).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 515 482 (4.947334% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные": 21 (0.000041% от принявших участие в собрании).
"По иным основаниям": 851 (0.001674% от принявших участие в собрании).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение о совете директоров ПАО "СПБ Биржа" в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 10 августа 2026 года, Протокол об итогах проведения заседания общего собрания акционеров Общества б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО "СПБ Биржа"

Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” августа 2026 г. М.П.