Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  11.08.2026
Публичное акционерное общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640008, г.Курган, пр.Конституции, д.7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500531296
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501023743
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45099-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4501023743
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): внеочередное заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения Собрания: 06 августа 2026 года;
место проведения Собрания: 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр.5, этаж 4, помещ. 22;
время проведения Собрания: 12:30 (по московскому времени).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Избрание Председательствующего и Секретаря общего собрания акционеров.
2) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1: Избрание Председательствующего и Секретаря общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
ЗА – 312 556 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Принятое решение: В соответствии с п. 30.3. Устава ПАО "Синтез" уполномочить Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров ПАО "Синтез" Потапова Андрея Юрьевича, Секретарем Риго Яну Валерьевну.

Вопрос № 2: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
ЗА – 312 556 голосов;
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 3: Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
Кандидат 1 312 556
Кандидат 2 312 556
Кандидат 3 312 556
Кандидат 4 312 556
Кандидат 5 312 556
Кандидат 6 312 556
Кандидат 7 312 556
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
Информация о ФИО не раскрывается в силу абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об ак-ционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", п. 1 Приложения к Поста-новлению Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10.08.2026 г. № 1-26.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45099-D от 26.05.2009 г., ISIN код RU0009257182, CFI код ESVXFR;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45099-D от 26.05.2009 г., ISIN код RU0006571866, CFI код EPXXXR.

3. Подпись:
3.1. Представитель ПАО "Синтез" по доверенности № Д-26/26 от 01.01.2026 ______________ И.А. Орлова
3.2. Дата подписи: 11.08.2026 г. М.П.