Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  10.08.2026
Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23 литера М
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077847404623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813379412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 19014-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37615; https://www.rodelen.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.08.2026

2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.08.2026

2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Избрание председателя Совета директоров АО ЛК "Роделен".
2. Утверждение плана работы Совета директоров на 2026-2027 корпоративный год.
3. Утверждение отчета о работе Совета директоров за 2025-2026 корпоративный год.
4. Утверждение состава комитета Совета директоров по аудиту.
5. Избрание председателя комитета Совета директоров по аудиту.
6. Утверждение отчета о работе комитета Совета директоров по аудиту за 2025-2026 корпоративный год.
7. Утверждение состава комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждению.
8. Избрание председателя комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.
9. Утверждение отчета о работе комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям за 2025-2026 корпоративный год.
10. Утверждение бюджета Общества на 2026 год.
11. Утверждение стратегии развития компании.


2.4.В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Левицкий


3.2. Дата 10.08.2026г.