Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.08.2026
Акционерное общество "Полипласт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.08.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня:
1. Об осуществлении Обществом прав единственного участника ООО "Полипласт-УралСиб" по вопросу одобрения крупных сделок.
2. Об осуществлении Обществом прав единственного участника ООО "Полипласт Новомосковск" по вопросу одобрения крупных сделок.
3. Об осуществлении Обществом прав единственного участника ООО "Полипласт Северо-запад" по вопросу одобрения крупных сделок.
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: предоставить в соответствии с подп. 21) п.14.2 Устава Общества согласие на совершение крупных сделок, стоимость которых с учетом взаимосвязанных сделок составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ООО "Полипласт-УралСиб":
1.1. Дополнительного соглашения № 3 к Договору об открытии кредитной линии № 0124-017 от 30.08.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 12.02.2026, № 2 от 02.04.2026), заключаемого между ООО "Полипласт-УралСиб" (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор) на условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему Протоколу;
1.2. Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 0124-018/П-102 от 06.09.2024 (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 10.04.2026) между ООО "Полипласт-УралСиб" (Поручитель) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор) в обеспечение обязательств ООО "Полипласт Новомосковск" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0124-018 от 30.08.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 12.02.2026, № 2 от 02.04.2026, и планируемого к заключению Дополнительного соглашения № 3, проект которого изложен в Приложении № 2 к настоящему Протоколу) на условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему Протоколу;
1.3. Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 0123-012/З-62 от 26.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 06.09.2024, № 2 от 03.04.2025, № 3 от 05.02.2026, № 4 от 02.04.2026) между ООО "Полипласт-УралСиб" (Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор, Залогодержатель) в обеспечение собственных обязательств Общества (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0123-012 от 06.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 03.04.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0123-023 от 06.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 27.03.2025, № 2 от 05.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-017 от 30.08.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 12.02.2026, № 2 от 02.04.2026, и планируемого к заключению Дополнительного соглашения № 3, проект которого изложен в Приложении № 1 к настоящему Протоколу) на условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему Протоколу;
1.4. Дополнительного соглашения № 9 к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 0123-012/З-63 от 26.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 07.03.2024, № 2 от 14.03.2024, № 3 от 03.04.2024, № 4 от 19.07.2024, № 5 от 06.09.2024, № 6 от 03.04.2025, № 7 от 05.02.2026, № 8 от 02.04.2026) между ООО "Полипласт-УралСиб" (Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор, Залогодержатель) в обеспечение обязательств ООО "Полипласт Новомосковск" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0123-015 от 06.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 02.04.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0123-024 от 26.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 27.03.2025, № 2 от 05.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-003 от 14.03.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 02.04.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-018 от 30.08.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 12.02.2026, № 2 от 02.04.2026 и планируемого к заключению Дополнительного соглашения № 3, проект которого изложен в Приложении № 2 к настоящему Протоколу), в обеспечение обязательств ООО "Полипласт-Юг" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0123-017 от 06.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 04.04.2025, № 2 от 26.02.2026), в обеспечение обязательств ООО "Полипласт Северо-запад" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0123-016 от 06.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 03.04.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0123-025 от 26.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 27.03.2025, № 2 от 05.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-004 от 14.03.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 12.02.2026), в обеспечение обязательств АО "Хромпик" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0124-005 от 07.03.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-006 от 03.04.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-007 от 03.04.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 28.02.2025, № 3 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0126-014 от 24.07.2026, на условиях, изложенных в приложении № 5 к настоящему Протоколу;
1.5. Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога имущественных прав (прав требования) № 0123-012/З-105 от 25.12.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 08.10.2024, № 2 от 03.04.2025, № 3 от 05.02.2026, № 4 от 02.04.2026) между ООО "Полипласт-УралСиб" (Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор, Залогодержатель) в обеспечение собственных обязательств Общества (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0123-012 от 06.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 03.04.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0123-023 от 06.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 27.03.2025, № 2 от 05.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-017 от 30.08.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 12.02.2026, № 2 от 02.04.2026, и планируемого к заключению Дополнительного соглашения № 3, проект которого изложен в Приложении № 1 к настоящему Протоколу) на условиях, изложенных в приложении № 6 к настоящему Протоколу;
1.6. Дополнительного соглашения № 9 к Договору залога имущественных прав (прав требования) №0123–012/З–106 от 25.12.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 07.03.2024, № 2 от 14.03.2024, № 3 от 03.04.2024, № 4 от 30.07.2024, № 5 от 08.10.2024, № 6 от 03.04.2025, № 7 от 05.02.2026, № 8 от 02.04.2026) между ООО "Полипласт-УралСиб" (Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор, Залогодержатель) в обеспечение обязательств ООО "Полипласт Новомосковск" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0123-015 от 06.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 02.04.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0123-024 от 26.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 27.03.2025, № 2 от 05.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-003 от 14.03.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 02.04.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-018 от 30.08.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 12.02.2026, № 2 от 02.04.2026 и планируемого к заключению Дополнительного соглашения № 3, проект которого изложен в Приложении № 2 к настоящему Протоколу), в обеспечение обязательств ООО "Полипласт-Юг" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0123-017 от 06.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 04.04.2025, № 2 от 26.02.2026), в обеспечение обязательств ООО "Полипласт Северо-запад" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0123-016 от 06.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 03.04.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0123-025 от 26.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 27.03.2025, № 2 от 05.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-004 от 14.03.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 12.02.2026), в обеспечение обязательств АО "Хромпик" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0124-005 от 07.03.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-006 от 03.04.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-007 от 03.04.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 28.02.2025, № 3 от 12.02.2026), на условиях, изложенных в приложении № 7 к настоящему Протоколу.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: предоставить в соответствии с подп. 21) п.14.2 Устава Общества согласие на совершение крупных сделок, стоимость которых с учетом взаимосвязанных сделок составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ООО "Полипласт Новомосковск":
2.1. Дополнительного соглашения № 3 к Договору об открытии кредитной линии № 0124-018 от 30.08.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 12.02.2026, № 2 от 02.04.2026), заключаемому между ООО "Полипласт Новомосковск" (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор) на условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему Протоколу;
2.2. Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 0124-017/П-94 от 06.09.2024 (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 02.04.2026) между ООО "Полипласт Новомосковск" (Поручитель) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор) в обеспечение обязательств ООО "Полипласт-УралСиб" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0124-017 от 30.08.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 12.02.2026, № 2 от 02.04.2026, и планируемого к заключению Дополнительного соглашения № 1, проект которого изложен в Приложении № 1 к настоящему Протоколу) на условиях, изложенных в приложении № 8 к настоящему Протоколу;
2.3. Дополнительного соглашения № 8 к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 0123-015/З-64 от 26.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 14.03.2024, № 2 от 06.09.2024, № 3 от 02.04.2025, № 4 от 12.12.2025, № 5 от 05.02.2026, № 6 от 02.04.2026, № 7 от 25.06.2026) между ООО "Полипласт Новомосковск" (Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор, Залогодержатель) в обеспечение собственных обязательств Общества (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0123-015 от 06.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 02.04.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0123-024 от 06.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 27.03.2025, № 2 от 05.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-018 от 30.08.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 12.02.2026, № 2 от 02.04.2026, и планируемого к заключению Дополнительного соглашения № 3, проект которого изложен в Приложении № 2 к настоящему Протоколу) и по Договору о выдаче банковских гарантий № НН07537/25 от 12.12.2025, на условиях, изложенных в приложении № 9 к настоящему Протоколу;
2.4. Дополнительного соглашения № 9 к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 0123-015/З-65 от 26.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 07.03.2024, № 2 от 14.03.2024, № 3 от 03.04.2024, № 4 от 19.07.2024, № 5 от 06.09.2024, № 6 от 02.04.2025, № 7 от 05.02.2026, № 8 от 02.04.2026) между ООО "Полипласт Новомосковск" (Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор, Залогодержатель) в обеспечение обязательств ООО "Полипласт-УралСиб" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0123-012 от 06.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 03.04.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0123-023 от 26.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 27.03.2025, № 2 от 05.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-017 от 30.08.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 12.02.2026, № 2 от 02.04.2026 и планируемого к заключению Дополнительного соглашения № 3, проект которого изложен в Приложении № 1 к настоящему Протоколу), в обеспечение обязательств ООО "Полипласт-Юг" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0123-017 от 06.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 04.04.2025, № 2 от 26.02.2026), в обеспечение обязательств ООО "Полипласт Северо-запад" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0123-016 от 06.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 03.04.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0123-025 от 26.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 27.03.2025, № 2 от 05.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-004 от 14.03.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 12.02.2026), в обеспечение обязательств АО "Хромпик" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0124-005 от 07.03.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-006 от 03.04.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-007 от 03.04.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 28.02.2025, № 3 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0126-014 от 24.07.2026, на условиях, изложенных в приложении № 10 к настоящему Протоколу;
2.5. Дополнительного соглашения № 6 к Договору залога имущественных прав (прав требования) № 0123-015/З-107 от 25.12.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 14.03.2024, № 2 от 09.10.2024, № 3 от 02.04.2025, № 4 от 05.02.2026, № 5 от 02.04.2026) между ООО "Полипласт Новомосковск" (Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор, Залогодержатель) в обеспечение собственных обязательств Общества (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0123-015 от 06.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 02.04.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0123-024 от 06.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 27.03.2025, № 2 от 05.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-018 от 30.08.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 12.02.2026, № 2 от 02.04.2026, и планируемого к заключению Дополнительного соглашения № 3, проект которого изложен в Приложении № 2 к настоящему Протоколу), на условиях, изложенных в приложении № 11 к настоящему Протоколу;
2.6. Дополнительного соглашения № 9 к Договору залога имущественных прав (прав требования) № 0123–015/З–108 от 25.12.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 07.03.2024, № 2 от 14.03.2024, № 3 от 03.04.2024, № 4 от 30.07.2024, № 5 от 09.10.2024, № 6 от 02.04.2025, № 7 от 05.02.2026, № 8 от 02.04.2026) между ООО "Полипласт Новомосковск" (Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор, Залогодержатель) в обеспечение обязательств ООО "Полипласт-УралСиб" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0123-012 от 06.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 03.04.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0123-023 от 26.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 27.03.2025, № 2 от 05.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-017 от 30.08.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 12.02.2026, № 2 от 02.04.2026 и планируемого к заключению Дополнительного соглашения № 3, проект которого изложен в Приложении № 1 к настоящему Протоколу), в обеспечение обязательств ООО "Полипласт-Юг" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0123-017 от 06.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 04.04.2025, № 2 от 26.02.2026), в обеспечение обязательств ООО "Полипласт Северо-запад" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0123-016 от 06.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 03.04.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0123-025 от 26.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 27.03.2025, № 2 от 05.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-004 от 14.03.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 12.02.2026), в обеспечение обязательств АО "Хромпик" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0124-005 от 07.03.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-006 от 03.04.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-007 от 03.04.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 28.02.2025, № 3 от 12.02.2026), на условиях, изложенных в приложении № 12 к настоящему Протоколу.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: предоставить в соответствии с подп. 21) п.14.2 Устава Общества согласие на совершение крупных сделок, стоимость которых с учетом взаимосвязанных сделок составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ООО "Полипласт Северо-запад":
3.1. Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 0124-017/П-95 от 06.09.2024 (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 02.04.2026), заключаемого ООО "Полипласт Северо-запад" (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Банк, Кредитор) в обеспечение обязательств ООО "Полипласт-УралСиб" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0124-017 от 30.08.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 12.02.2026, № 2 от 02.04.2026, и планируемого к заключению Дополнительного соглашения № 3, проект которого изложен в Приложении № 1 к настоящему Протоколу) на условиях, изложенных в приложении № 13 к настоящему Протоколу;
3.2. Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 0124-018/П-103 от 06.09.2024 (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 02.04.2026), заключаемого ООО "Полипласт Северо-запад" (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Банк, Кредитор) в обеспечение обязательств ООО "Полипласт Новомосковск" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0124-018 от 30.08.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 12.02.2026, № 2 от 02.04.2026, и планируемого к заключению Дополнительного соглашения № 3, проект которого изложен в Приложении № 2 к настоящему Протоколу) на условиях, изложенных в приложении № 14 к настоящему Протоколу;
3.3. Дополнительного соглашения № 15 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 0123-012/З-58 от 16.02.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 16.02.2024, № 2 от 07.03.2024, № 3 от 14.03.2024, № 4 от 05.04.2024, № 5 от 27.06.2024, № 6 от 23.07.2024, № 7 от 23.08.2024, № 8 от 30.08.2024, № 9 от 13.01.2025, № 10 от 28.03.2025, № 11 от 18.04.2025, № 12 от 05.06.2025, № 13 от 05.02.2026, № 14 от 02.04.2026) между ООО "Полипласт Северо-запад" (Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор, Залогодержатель) в обеспечение обязательств ООО "Полипласт-УралСиб" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0123-012 от 06.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 03.04.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0123-023 от 26.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 27.03.2025, № 2 от 05.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-017 от 30.08.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 12.02.2026, № 2 от 02.04.2026 и планируемого к заключению Дополнительного соглашения № 3, проект которого изложен в Приложении № 1 к настоящему Протоколу), в обеспечение обязательств ООО "Полипласт Новомосковск" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии
№ 0123-015 от 06.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 02.04.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0123-024 от 26.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 27.03.2025, № 2 от 05.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-003 от 14.03.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 02.04.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-018 от 30.08.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 12.02.2026, № 2 от 02.04.2026 и планируемого к заключению Дополнительного соглашения № 3, проект которого изложен в Приложении № 2 к настоящему Протоколу), в обеспечение обязательств ООО "Полипласт-Юг" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0123-017 от 06.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 04.04.2025, № 2 от 26.02.2026), в обеспечение обязательств ООО "Полипласт Северо-запад" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0123-016 от 06.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 03.04.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0123-025 от 26.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 27.03.2025, № 2 от 05.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-004 от 14.03.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 12.02.2026), в обеспечение обязательств АО "Хромпик" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0124-005 от 07.03.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-006 от 03.04.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-007 от 03.04.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 28.02.2025, № 3 от 12.02.2026) на условиях, изложенных в приложении № 15 к настоящему Протоколу;
3.4. Дополнительного соглашения № 9 к Договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 0123-016/З-67 от 26.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 07.03.2024, № 2 от 14.03.2024, № 3 от 03.04.2024, № 4 от 19.07.2024, № 5 от 06.09.2024, № 6 от 02.04.2025, № 7 от 05.02.2026, № 8 от 02.04.2026) между ООО "Полипласт Северо-запад" (Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор, Залогодержатель) в обеспечение обязательств ООО "Полипласт-УралСиб" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0123-012 от 06.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 03.04.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0123-023 от 26.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 27.03.2025, № 2 от 05.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-017 от 30.08.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 12.02.2026, № 2 от 02.04.2026 и планируемого к заключению Дополнительного соглашения № 3, проект которого изложен в Приложении № 1 к настоящему Протоколу), в обеспечение обязательств ООО "Полипласт Новомосковск" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0123-015 от 06.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 02.04.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0123-024 от 26.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 27.03.2025, № 2 от 05.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-003 от 14.03.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 02.04.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-018 от 30.08.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 12.02.2026, № 2 от 02.04.2026 и планируемого к заключению Дополнительного соглашения № 3, проект которого изложен в Приложении № 2 к настоящему Протоколу), в обеспечение обязательств ООО "Полипласт-Юг" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0123-017 от 06.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 04.04.2025, № 2 от 26.02.2026), в обеспечение обязательств АО "Хромпик" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0124-005 от 07.03.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-006 от 03.04.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-007 от 03.04.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 28.02.2025, № 3 от 12.02.2026), Договору об открытии кредитной линии № 0126-014 от 24.07.2026 на условиях, изложенных в приложении № 16 к настоящему Протоколу;
3.5. Дополнительного соглашения № 9 к Договору залога имущественных прав (прав требования) № 0123–016/З–69 от 25.12.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 07.03.2024, № 2 от 14.03.2024, № 3 от 03.04.2024, № 4 от 30.07.2024, № 5 от 08.10.2024, № 6 от 03.04.2025, № 7 от 05.02.2026, № 8 от 02.04.2026) между ООО "Полипласт Северо-запад" (Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор, Залогодержатель) в обеспечение обязательств ООО "Полипласт-УралСиб" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0123-012 от 06.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 03.04.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0123-023 от 26.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 27.03.2025, № 2 от 05.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-017 от 30.08.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 12.02.2026, № 2 от 02.04.2026 и планируемого к заключению Дополнительного соглашения № 3, проект которого изложен в Приложении № 1 к настоящему Протоколу), в обеспечение обязательств ООО "Полипласт Новомосковск" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0123-015 от 06.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 02.04.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0123-024 от 26.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 27.03.2025, № 2 от 05.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-003 от 14.03.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 02.04.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-018 от 30.08.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 12.02.2026, № 2 от 02.04.2026 и планируемого к заключению Дополнительного соглашения № 3, проект которого изложен в Приложении № 2 к настоящему Протоколу), в обеспечение обязательств ООО "Полипласт-Юг" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0123-017 от 06.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 04.04.2025, № 2 от 26.02.2026), в обеспечение обязательств АО "Хромпик" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0124-005 от 07.03.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии
№ 0124-006 от 03.04.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-007 от 03.04.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 28.02.2025, № 3 от 12.02.2026) на условиях, изложенных в приложении № 17 к настоящему Протоколу;
3.6. Дополнительного соглашения № 10 к Договору залога имущества № 0123-012/З-73 от 19.02.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 07.03.2024, № 2 от 14.03.2024, № 3 от 03.04.2024, № 4 от 29.07.2024, № 5 от 06.09.2024, № 6 от 13.01.2025, № 7 от 03.04.2025, № 8 от 05.02.2026, № 9 от 02.04.2026) между ООО "Полипласт Северо-запад" (Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор, Залогодержатель) в обеспечение обязательств ООО "Полипласт-УралСиб" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0123-012 от 06.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 03.04.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0123-023 от 26.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 27.03.2025, № 2 от 05.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-017 от 30.08.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 12.02.2026, № 2 от 02.04.2026 и планируемого к заключению Дополнительного соглашения № 3, проект которого изложен в Приложении № 1 к настоящему Протоколу), в обеспечение обязательств ООО "Полипласт Новомосковск" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0123-015 от 06.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 02.04.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0123-024 от 26.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 27.03.2025, № 2 от 05.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-003 от 14.03.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 02.04.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-018 от 30.08.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 12.02.2026, № 2 от 02.04.2026 и планируемого к заключению Дополнительного соглашения № 3, проект которого изложен в Приложении № 2 к настоящему Протоколу), в обеспечение обязательств ООО "Полипласт-Юг" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0123-017 от 06.10.2023 (в редакции Дополнительных соглашений
№ 1 от 04.04.2025, № 2 от 26.02.2026), в обеспечение обязательств АО "Хромпик" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0124-005 от 07.03.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-006 от 03.04.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 12.02.2026), по Договору об открытии кредитной линии № 0124-007 от 03.04.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 28.02.2025, № 3 от 12.02.2026) на условиях, изложенных в приложении № 18 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 07.08.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.08.2026, № 07-08/2026
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись
3.1. Юрист (МЧД 5e974f06-adef-44d7-9aee-c85c2373bc05)
Погребняк Альбина Александровна


3.2. Дата 10.08.2026г.